Un homme d'affaires brésilien du secteur des cryptomonnaies a été victime d'un enlèvement armé et fait désormais face à des accusations de fraude, les autorités désignant Gabriel Spalone comme suspect dans une escroquerie de plusieurs millions de dollars contre une banque traditionnelle. Bientôt, l'enquête révèle un complot de blanchiment d'argent à São Paulo.
La police a arrêté le gang responsable de l'attaque mardi (7). Des agents du ministère public de São Paulo (MPSP) et de la police civile ont déclenché Opération Kryptonite dans les rues et, de cette manière, ils ont cherché à démanteler le groupe axé sur l’extorsion contre les investisseurs Bitcoin.
Les agents de l'État ont organisé un plan tactique fort pour procéder à des arrestations dans la métropole de São Paulo. Les véhicules opéraient dans des quartiers cartographiés pour encercler les cibles avec précision et sans fanfare. En outre, le contingent a mobilisé des dizaines de professionnels axés sur des missions à haut risque.
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« Le MPSP, à travers le Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (GAECO) et CyberGAECO, en action conjointe avec la police civile de São Paulo, et avec le soutien de la police civile de Rio Grande do Norte et du GAECO du MPPA, a lancé une opération d'exécution de mandats de perquisition et de saisie, d'arrestation temporaire et de violation du secret téléphonique et télématique, tous émis par le 1er Tribunal des délits fiscaux, d'organisation criminelle et de blanchiment des biens et valeurs du capital.», a déclaré le ministère public de São Paulo dans une note mardi dernier.
L'action de la police vise le blanchiment d'argent après l'enlèvement d'un courtier en cryptomonnaie
Les forces de sécurité ont lancé des mandats d'arrêt et effectué des perquisitions dans plusieurs villes de l'État de São Paulo. Les enquêteurs ont découvert une fraude bancaire en analysant l'enlèvement du garçon de 29 ans. Le crime s'est produit en février de l'année dernière lors d'une embuscade dans la capitale.
Des criminels ont volé des millions de dollars à une grande institution financière en piratant des comptes, mais les autorités n'ont pas révélé le nom de la banque. Les criminels ont utilisé ce capital pour acheter du bitcoin avec le courtier lors d'une réunion physiqueCependant, lorsque l’argent volé est entré sur son compte, sa banque l’a bloqué et les criminels ont pensé qu’il s’agissait d’un vol. Après la transaction, les agresseurs ont privé la victime de sa liberté sous la menace d'armes.
Les membres du gang voulaient voler les crypto-monnaies et disparaître avec les fonds provenant de la cyberattaque. L'épouse de Gabriel a suivi son téléphone portable et a appelé les secours de la police militaire. Ainsi, les agents du Premier ministre de São Paulo ont intercepté le véhicule près de Santa Isabel et ont arrêté quatre ravisseurs en flagrant délit.
Les appareils révèlent un lien avec les factions
Les téléphones saisis ont fourni des preuves concrètes démontrant le réseau criminel parallèle du gang. L'analyse des appareils a révélé des dialogues sur des violences planifiées et un commerce illégal de revolvers et de fusils après que l'expertise des agents du GAECO ait trouvé des preuves sérieuses.
Les données attestent d'un lien probable entre le groupe et des organisations structurées réparties sur tout le territoire. Des mandats d'arrêt ont été émis contre des cibles à São Paulo, Rio Grande do Norte et dans l'État du Pará. En conséquence, les agents ont cherché à collecter des appareils électroniques pour identifier d’autres organisateurs du stratagème illicite.
Les policiers sont dans les rues pour vérifier les dossiers et trouver les chefs cachés du gang responsable. Les détectives enquêtent sur la tactique consistant à utiliser des opérateurs de gré à gré pour faire paraître les fonds légaux. La cyberpiste participe ainsi à la composition de l’ensemble de l’enquête transmise aux juges.
La défense exclut tout lien avec des crimes graves : « c’est un homme d’affaires qui a subi un coup d’État »
LE L'avocat de Spalone, Eduardo Maurícios'est entretenu avec les journalistes de SBT News pour clarifier la situation de son client. L'avocat a attesté l'innocence de l'enfant et a prétendu avoir été induit en erreur par des tiers dans des buts cachés. Selon le professionnel, la négociation initiale concernait uniquement la vente légale des parts sociales d'une société de paris, connue sous le nom de Bets.
Le défenseur a déclaré ne pas connaître l'origine illicite des fonds liés à la banque braquée. Maurício a renforcé les difficultés rencontrées par l'intermédiaire avec des arrestations sans véritable raison à l'étranger. En outre, il a exempté Gabriel de toute responsabilité pour le détournement des ressources de l'institution.
Le courtier en crypto-monnaie lui-même était avec son avocat au commissariat de police mardi (7) et a refusé de commenter les détails de l'enquête. Cependant, l'homme d'affaires a regretté la période d'incarcération au Centre de Détention Provisoire de Guarulhos. Dans un éclat, il a souligné la grande souffrance causée aux proches avec toute la confusion procédurale.
Le garçon a exposé l'angoisse d'être le soutien de famille et d'être témoin du désespoir de tous. Selon Gabriel, la douleur frappe les membres de la famille avec plus de force que l'impact subi par le prisonnier. Par conséquent, son objectif actuel est d’essayer de reconstruire sa routine de vie.
Sur les réseaux sociaux, il se présente comme le PDG d'une société inconnue appelée Crypto-World et indique qu'il vit à Dubaï.
Voir l’article original en portugais
