TRÉVISE – Il y a déjà plus de 800 demandes de compensation a atteint la section civile du tribunal de Trévise pour l'effondrement de New Financial Technology, la société Silea qui promettait à ses clients des gains étonnants (même 10% mensuels) en investissant dans crypto-monnaies. Techniquement, cela s'appelle « insinuation de passif », et c'est la procédure formelle par laquelle les créanciers d'une entreprise en faillite (ou en liquidation judiciaire) demandent que leur crédit soit rendu compte. Évidemment dans le but de récupérer l’argent perdu. En utilisant la « chaîne de Ponzi », selon le parquet, l'entreprise de Trévise aurait fait disparaître plus de 150 millions d'euros d'un public d'environ 6 mille clients.
Sur les 800 demandes, 500 sont arrivées rien que samedi dernier. Certains pour des montants assez élevés. Une masse de questions qui ont surpris les magistrats eux-mêmes. A tel point que l'examen des Etats endettés, initialement prévu le 7 mai, sera reporté précisément au vu du nombre élevé de demandes reçues. Il y a cependant une chose : à l'heure actuelle, les actifs de l'entreprise sont quasiment nuls. Il sera donc difficile pour les créanciers de récupérer leur argent.
LIQUIDATION
En janvier, le tribunal de Trévise, avec deux condamnations jumelles, a déclaré la liquidation judiciaire de deux sociétés de droit suédois, Nft Digital Trust Kb (déjà déclarée en faillite par le tribunal de Stockholm en 2024) et Wllx Kb (anciennement European Digital Trust Kb), c'est-à-dire les coffres-forts de New Financial Technology, où les millions d'euros collectés par les trois associés fondateurs Emanuele Giullini, Christian Visentin et Mauro Rizzato étaient conservés ensemble pour leurs collaborateurs (103, en au total, font l'objet d'une enquête du parquet de Trévise). Le délit d’association de malfaiteurs visant l’escroquerie financière et l’escroquerie est retenu contre eux. Par ailleurs, on ne peut exclure que le parquet de Trévise attende l'évolution de l'enquête pour pouvoir les inculper de l'hypothèse du délit de faillite frauduleuse, dont le délai de prescription est supérieur à dix ans.
L'avocat Matteo Moschini, qui représente des dizaines de personnes escroquées par le NFT et qui a promu l'action en justice devant la section civile du tribunal, concernant la liquidation judiciaire, a parlé de « peines d'époque ». En effet, les investisseurs trompés peuvent désormais s'insinuer dans le passif des deux sociétés suédoises pour tenter de récupérer leur argent. Comme l'ont fait plus de 800 créanciers (suivis de multiples défenseurs) qui ont déjà adressé leur demande au curateur, le Dr Vettor. L'examen des Etats passifs aurait dû commencer le 7 mai mais, comme indiqué, étant donné le nombre élevé de demandes reçues, il sera reporté. Tous ceux qui ont scellé leur capital non seulement au sein de la plateforme Nft Custody mais aussi des autres plateformes créées par Wllx Kb peuvent introduire une demande d'admission au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, afin de faire valoir leurs crédits et de participer à la répartition des actifs. Sauf que, comme nous l'avons mentionné, les actifs de l'entreprise sont pratiquement nuls. Les investisseurs, pour qui une lueur d’espoir semblait enfin s’être ouverte, risquent donc de revenir au point de départ : c’est-à-dire sortir les mains vides.
LES FAITS
Nft Digital Trust Kb a succédé à Nft de Silea en avril 2022 dans les contrats stipulés avec les investisseurs, qui avaient transféré les crédits réclamés par Giullini, Visentin et Rizzato à la société suédoise. Trois mois plus tard, en juillet 2022, Nft Digital Trust Kb avait communiqué un prétendu « retard technique » dans le paiement des dividendes, les reportant à plusieurs reprises selon un plan de remboursement imaginaire, pour ensuite interrompre tous les paiements et, comme le souligne l'avocat Moschini, « conserver intégralement et indûment le capital investi par les investisseurs ». «Un rôle décisif – poursuit l'avocat – a également émergé pour Wllx Kb qui a fourni au Nft d'abord puis au Nft Digital Trust Kb la plateforme technologique « Nft Custody » utilisée pour collecter et sauvegarder les fonds des investisseurs. Nous tenons donc les deux sociétés responsables des dommages de plusieurs millions de dollars subis par les investisseurs : Nft Digital Trust Kb pour la collecte abusive et le détournement ultérieur de capitaux, et Wllx Kb en tant que gestionnaire et dépositaire de la plateforme dans laquelle ces capitaux ont afflué.
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