En résumé
- La Chine a arrêté Li Xiong, ancien président du groupe Huione, accusé d'avoir dirigé des stratagèmes transfrontaliers de fraude aux jeux de hasard et à la cryptographie.
- Le Trésor américain a déclaré que Huione avait traité 4 milliards de dollars de bénéfices illégaux entre août 2021 et janvier 2025.
- TRM Labs a averti que de telles arrestations fragmentent les réseaux illicites, mais que les acteurs migrent rapidement vers des services de substitution.
Les autorités chinoises ont arrêté l'ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une société qui, selon les régulateurs américains, est responsable du traitement de milliards de dollars liés à des escroqueries, des cybercrimes et d'autres activités illicites de cryptomonnaie.
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, Li Xiong a été identifié comme un membre clé d'une organisation criminelle impliquée dans des systèmes de jeu et de fraude transfrontaliers, ajoutant que Huione exploitait des services de commerce électronique, de paiement et de cryptomonnaie. Le groupe Huione a également été soumis à la surveillance des régulateurs américains.
L'année dernière, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain a désigné le groupe Huione comme « l'une des principales préoccupations en matière de blanchiment d'argent ». L’agence a noté que l’entreprise avait perçu au moins 4 milliards de dollars de bénéfices illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, des fonds volés et d’autres activités de cybercriminalité.
En février, des agents du groupe de travail américain Scam Hub ont signalé que les gels et les saisies liés aux activités illicites de cryptomonnaie en Asie du Sud-Est dépassaient 580 millions de dollars. Selon les experts, le groupe Huione a joué un rôle central dans l’infrastructure qui a permis aux réseaux d’arnaques cryptographiques à grande échelle de déplacer et de blanchir des fonds dans toute la région.
« Huione a été l'un des facilitateurs de financement illicite les plus importants que nous ayons suivis en Asie du Sud-Est », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales de la société de renseignement blockchain TRM Labs. Décrypter. « Du point de vue de l'intelligence blockchain, il a servi d'infrastructure centrale pour l'écosystème d'escroquerie, reliant les fonds des victimes aux intermédiaires, aux services de paiement et aux voies de sortie de manière à réduire les frictions liées au blanchiment d'argent à grande échelle. »
Redbord a noté que TRM a vu des dizaines de milliards de dollars en crypto-monnaie transiter par les services liés à Huione ces dernières années, « avec une exposition constante aux bénéfices provenant de la fraude et d'autres activités illicites ».
« Ce qui distingue une plateforme comme Huione n'est pas seulement son volume, mais aussi son rôle de hub qui apparaît à plusieurs reprises dans de multiples typologies criminelles et agit comme une couche de services partagés pour les acteurs malveillants », a-t-il ajouté.
Le ministère cambodgien de l'Intérieur a déclaré que Xiong avait été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises à la suite d'une enquête conjointe.
Centres de cyberarnaque en Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer d’opérations de cybercriminalité ciblant des victimes du monde entier, dont beaucoup opèrent à partir d’installations pour gérer des stratagèmes frauduleux en ligne tels que les escroqueries aux investissements en cryptomonnaies et les escroqueries amoureuses. L’année dernière, Interpol a désigné les centres d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale, soulignant leur recours au trafic d’êtres humains, à la fraude en ligne et au travail forcé.
L'associé présumé de Li, Chen Zhi, fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année après que la société ait été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni pour ses liens présumés avec des réseaux de cyber-fraude. En mars, les procureurs de Taiwan ont inculpé plus de 62 personnes pour des liens présumés avec le groupe Prince.
Cependant, Redbord a noté que les mesures répressives peuvent démanteler les réseaux liés aux infrastructures de blanchiment, mais les éliminent rarement complètement.
« Ils augmentent les coûts et les risques et peuvent fragmenter ces réseaux », a-t-il déclaré. « Mais les acteurs ont tendance à s'adapter rapidement, en migrant vers des services parallèles ou de substitution. »
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