Un législateur américain a ouvert une enquête sur Binance à la suite d'informations selon lesquelles la bourse aurait traité 1,7 milliard de dollars de transactions liées à l'Iran et à la Russie.
Le sénateur Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, a envoyé une lettre au PDG de Binance, Richard Teng, demandant des documents et des dossiers internes liés au régime de conformité et de sanctions de la bourse.
« Binance semble avoir ignoré les signes d'avertissement clairs, autorisé sciemment le fonctionnement de comptes illégaux et même soutenu directement les organisations de blanchiment d'argent », a déclaré le sénateur.
Il a demandé de la correspondance, des données de compte et des rapports de conformité internes, y compris tout élément lié aux utilisateurs ayant des liens avec l'Iran et les entités russes contribuant à contourner les sanctions.
Les enquêteurs américains ont découvert que deux partenaires de Binance, Hexa Whale et Blessed Trust, avaient facilité les échanges commerciaux avec des organisations associées au gouvernement iranien. En outre, environ 2 000 comptes liés à l’Iran sont restés actifs sur la principale bourse malgré les sanctions. Des paiements versés à des membres d'équipage de la flotte pétrolière parallèle russe ont également été découverts.
Blumenthal a déclaré que Binance avait reçu les avertissements mais avait choisi de les ignorer, accordant le statut VIP à Hexa Whale, permettant ainsi aux comptes à risque de rester ouverts. L'échange a même suspendu certains responsables de la conformité qui avaient fait part de leurs inquiétudes à ce sujet.
Les représentants de la plateforme cryptographique n'étaient pas d'accord avec les accusations concernant l'Iran et la Russie. Richard Teng a qualifié de diffamatoire les informations sur les transferts de 1,7 milliard de dollars.