Un nouveau rapport de la société d’analyse blockchain Elliptic révèle comment la Russie contourne les sanctions internationales grâce à des échanges cryptographiques. Cinq plateformes permettent aux acteurs russes de traiter des paiements transfrontaliers en dehors de la supervision bancaire traditionnelle. Bien que Bitpapa figure déjà sur la liste des sanctions, le rapport montre que d'autres bourses non sanctionnées telles que ABCeX traitent également d'importants flux de fonds vers la Russie. L'Union européenne prévoit des mesures pour empêcher ces stratégies de contournement. Apprenez-en davantage sur le contexte et les défis pour les autorités internationales.
La Russie contourne les sanctions grâce aux échanges cryptographiques
Un récent rapport de la société d’analyse de blockchain Elliptic montre que plusieurs fournisseurs de services de cryptographie ayant des liens avec la Russie continuent de permettre d’échapper aux sanctions internationales. Cinq plateformes ont été identifiées qui permettent aux acteurs russes de traiter des paiements transfrontaliers en dehors de la supervision bancaire traditionnelle. Ces plateformes convertissent les monnaies fiduciaires telles que le rouble en crypto-monnaies, qui sont ensuite transférées et échangées en monnaie locale à l'étranger.
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« Les itinéraires de transaction de ces bourses permettent de contourner les sanctions et de transférer des fonds sans impliquer les banques traditionnelles. »
La seule des cinq plateformes répertoriées jusqu'à présent par l'autorité américaine des sanctions OFAC est Bitpapa, qui a été sanctionnée en mars 2024. Selon Elliptic, environ 9,7 pour cent des transactions cryptographiques provenant de Bitpapa sont dirigées vers des adresses déjà sanctionnées, dont environ 5 pour cent vont directement à la bourse Garantex, qui est également sanctionnée. Il est également rapporté que Bitpapa effectue une rotation continue des adresses de portefeuille pour rendre plus difficile l'identification par les systèmes de surveillance des transactions.
La plus grande plateforme non autorisée du rapport est ABCeX, qui exploite un bureau dans la Tour de la Fédération de Moscou, selon Elliptic. ABCeX a traité au moins 11 milliards de dollars de cryptoactifs, avec des volumes importants acheminés vers Garantex et Aifory Pro. Exmo est également mis en avant car après l'attaque russe contre l'Ukraine, la société a déclaré qu'elle s'était retirée du marché russe mais qu'elle continue d'utiliser la même infrastructure de portefeuille.
En outre, il mentionne Rapira, qui a transféré plus de 72 millions de dollars directement avec la bourse sanctionnée Grinex, ainsi qu'Aifory Pro, qui propose des cartes de paiement virtuelles adossées à un solde USDT. L’Union européenne envisage actuellement d’interdire complètement toutes les transactions cryptographiques avec la Russie afin d’empêcher l’émergence de nouvelles plateformes alternatives.
En résumé, le rapport d'Elliptic montre que malgré les sanctions internationales, d'importants flux d'argent affluent vers la Russie via les échanges cryptographiques. L’identification et la régulation de ces plateformes restent un défi pour les autorités internationales.
Principales conclusions :
- Cinq plateformes crypto permettent de contourner les sanctions internationales.
- Bitpapa est la seule plateforme sanctionnée tandis qu'ABCeX est la plus grande plateforme non sanctionnée.
- L’UE envisage d’interdire complètement les transactions cryptographiques avec la Russie.
Évaluation éditoriale
L’évasion des sanctions internationales par les échanges cryptographiques pose un grave problème pour la stabilité financière mondiale. L’identification de plateformes permettant à la Russie d’effectuer des transactions financières en dehors de la supervision bancaire traditionnelle montre à quel point le secteur de la cryptographie est flexible et adaptable. Cela pourrait non seulement compromettre l’efficacité des sanctions existantes, mais également créer de nouveaux défis pour la réglementation et la supervision des crypto-monnaies.
Le fait qu’une seule des plateformes identifiées soit sanctionnée alors que d’autres continuent de fonctionner met en évidence les lacunes de la réglementation internationale. Les volumes élevés de transactions transitant par des échanges non autorisés tels que ABCeX pourraient permettre à la Russie de mobiliser des ressources financières pouvant être utilisées à des fins militaires ou stratégiques. Cela pourrait déstabiliser davantage la situation géopolitique et souligner la nécessité d’une réglementation et d’une surveillance plus strictes des transactions cryptographiques.
L’examen par l’Union européenne d’une interdiction complète des transactions cryptographiques avec la Russie est un pas dans la bonne direction pour empêcher l’émergence de nouvelles plateformes alternatives. Néanmoins, il reste à voir dans quelle mesure ces mesures seront efficaces, compte tenu notamment du dynamisme et de la puissance d’innovation du marché de la cryptographie.
Principales conclusions :
- Le contournement des sanctions par les échanges cryptographiques pourrait menacer la stabilité financière mondiale.
- Les lacunes de la réglementation permettent à la Russie de mobiliser des ressources financières.
- L’UE envisage d’interdire les transactions cryptographiques avec la Russie pour empêcher l’apparition de nouvelles plateformes alternatives.
Sources :
Voir l’article original en allemand
