Le 10 février, la Douma d'État de la Fédération de Russie a adopté en troisième lecture une loi établissant la procédure d'arrestation et de saisie des monnaies numériques dans le cadre d'une procédure pénale. À ces fins, la crypto-monnaie est reconnue comme une propriété.
Selon les experts interrogés par ForkLog, même si le document crée une base légale pour la confiscation, il ne résout pas les problèmes critiques. Il ne précise pas la méthodologie d'évaluation des actifs volatils, les règles de leur stockage ultérieur ou les détails de l'interaction pratique avec les plateformes cryptographiques étrangères soumises à des sanctions.
Que dit la loi ?
La saisie de la monnaie numérique et des appareils y donnant accès est effectuée lors d'actions d'enquête avec la participation d'un spécialiste. Le protocole précise le type d'actif, sa quantité et les adresses d'identification. Les médias et les informations permettant d'accéder à la crypto-monnaie sont stockés sous forme scellée.
« Si cela est techniquement possible », la monnaie numérique peut être transférée à une adresse spéciale pour des raisons de sécurité. La procédure à suivre et le stockage ultérieur seront déterminés par le gouvernement russe.
Après saisie, les transactions sur ces biens sont arrêtées totalement ou partiellement, selon la décision de justice. Les plateformes de cryptomonnaies sont tenues de fournir des informations présentant un intérêt pour l’enquête.
La loi attend l'approbation du Conseil de la Fédération et la signature du président. Il entrera en vigueur dix jours après sa publication.
Cadres sans détails
Le document adopté a été élaboré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie en mai 2025. Il prescrit uniquement le cadre général de l'application de la loi. Les détails spécifiques seront déterminés par le biais de règlements administratifs.
Par exemple, la loi ne contient pas de méthode permettant de calculer le montant des dommages à rembourser au moyen des crypto-actifs, en tenant compte de la volatilité de ces derniers. La nécessité d'un mécanisme d'évaluation des monnaies numériques a été particulièrement mentionnée par le Comité de la Douma d'État sur le marché financier dans sa conclusion sur le document.
Comme Ignat Likhunov, fondateur de l'agence juridique Cartesius, l'a suggéré dans un commentaire à ForkLog, pour l'instant, les tribunaux s'appuieront sur la pratique générale pour les crimes contre les biens – dans ceux-ci, les dommages sont le plus souvent évalués à la valeur marchande du bien au moment de l'infraction.
« En ce qui concerne les réclamations pour « manque à gagner » dû à la saisie temporaire d'actifs, dans les procédures pénales, ce sont principalement les dommages réels qui font l'objet d'une réparation, et non la perte de revenus. Bien qu'en théorie de telles réclamations soient possibles dans le cadre d'une procédure civile, dans la pratique, leur satisfaction est une question complexe et non évidente, qui dépend dans la plupart des cas de la disponibilité d'un accès réel à la crypte », a expliqué l'avocat.
À l'appui de ses propos, il a souligné l'article clé de la loi concernant la « disponibilité des capacités techniques » pour le transfert des fonds saisis. Selon Likhunov, si le propriétaire d'un portefeuille non dépositaire refuse de fournir l'accès (clés privées ou phrase de départ), le transfert forcé sera impossible – l'enquêteur ne pourra saisir que le support physique lui-même.
La mise en œuvre future de l’interaction avec les échanges cryptographiques soulève également des questions.
« Pour éviter les risques, les grandes plateformes internationales peuvent ignorer les demandes des forces de l'ordre russes, surtout si elles ont des filiales dans les juridictions de l'UE où il existe une interdiction directe de fournir des services aux résidents de la Fédération de Russie, toujours en raison du régime de sanctions », a commenté l'expert.
Une difficulté distincte est celle des pièces stables (par exemple, USDT, USDC), dont les émetteurs ne peuvent geler les fonds qu'à la demande des régulateurs américains ou européens.
Jusqu'à ce que des instructions spécifiques du gouvernement apparaissent, les mesures de cybersécurité visant à protéger le portefeuille spécial de l'État et les sanctions à l'encontre des responsables en cas de piratage ou de compromission restent floues.
Le risque de détournement d’actifs par des salariés peu scrupuleux demeure.
« La participation obligatoire prescrite à la saisie d'un informaticien et l'inscription dans le protocole sont plutôt des éléments de procédure qu'une protection efficace. La véritable sécurité dépendra de la qualité des instructions internes et de l'efficacité de la supervision départementale », a souligné Likhunov.
Refus d'une seule plateforme
Au 1er octobre 2024, le ministère des Finances, au nom du ministère de l'Intérieur, était censé travailler sur la question de la création d'une plateforme numérique d'État pour le stockage des crypto-monnaies confisquées.
Sur la base du texte de la loi adoptée, d'ici 2026, l'idée d'un « super service » s'est transformée en un système de portefeuilles cryptographiques spéciaux contrôlés par l'État. Les règlements techniques relatifs à leurs travaux sont encore inconnus et seront approuvés par règlement.
En outre, il sera nécessaire d’affiner le mécanisme de vente à l’État des actifs numériques confisqués.
Le fondateur de GMT Legal, Andrey Tugarin, a noté dans un commentaire sur ForkLog qu'un projet de loi sur la réglementation globale de l'organisation de la circulation de la monnaie numérique, qui sera bientôt soumis à la Douma d'État pour examen, contribuerait à résoudre certains des problèmes. Il introduira des exigences obligatoires pour les échanges cryptographiques, y compris le stockage des actifs dans des dépôts numériques.
« Les dépositaires rempliront la fonction de cette « capacité technique », mentionnée dans les articles sur l'arrestation et la saisie de la monnaie numérique. Ils travailleront pour les besoins privés et publics, garantissant un stockage sûr. Tant que la banque centrale ne verra pas une telle garantie, il est peu probable que les dépositaires soient en mesure de travailler, ainsi que les dispositions de la loi adoptée dans leur intégralité », a conclu l'expert.
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Des discussions sur la nécessité d'inclure les crypto-monnaies dans la législation pénale pour enquêter sur les cas de vol et la possibilité d'arrestation se poursuivent depuis 2021. Même alors, le bureau du procureur général a introduit les premières règles permettant de reconnaître les actifs numériques comme faisant l'objet d'un délit et de les confisquer.
Dans le même temps, la Fédération de Russie avait déjà une certaine pratique des procédures concernées, même si elle n’y parvient pas toujours.
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