PF lance une opération contre l'arnaque qui a volé les biens de la victime pour acheter des crypto-monnaies et placer des paris

La Police Fédérale (PF) a mené, jeudi (5), une offensive contre un groupe soupçonné d'exploiter une institution financière clandestine à São Mateus, Espírito Santo.

L'action vise à démanteler un système de captation illicite de l'épargne populaire, soutenu par de fausses promesses de rendements financiers supérieurs à la moyenne du marché.

L'enquête policière a débuté à la suite d'une plainte d'un investisseur lésé. Séduit par la garantie de profits exorbitants, il cède une propriété en guise d'apport en capital à l'entreprise supposée.

Peu de temps après, l'enquête a révélé que les escrocs avaient vendu les biens de la victime pour une valeur négligeable, ce qui constituait des dommages matériels graves et irréversibles.

L'analyse des données financières a révélé la véritable destination des ressources récoltées auprès de la victime. Au lieu d'applications légitimes sur le marché financier, les dirigeants du système ont détourné les sommes directement vers des comptes bancaires pour un usage personnel.

L'enquête a également révélé que le groupe a dirigé une partie importante de son capital vers les plateformes de paris en ligne (paris) et pour l'acquisition de crypto-monnaies. Cette manœuvre indique une tentative claire de cacher l’origine illicite de l’argent et de rendre difficile sa traçabilité par les autorités et le système bancaire traditionnel.

Arrestations et saisies

Des agents fédéraux de la police fédérale ont exécuté cinq mandats de perquisition et de saisie émis par le Tribunal fédéral. Selon le rapport Livecoins, le Opération Zéro Ballast Elle s'est déroulée dans le nord de l'État d'Espírito Santo.

Lors des investigations aux adresses liées aux personnes recherchées, les équipes ont arrêté une des cibles en flagrant délit pour détention illégale d'arme à feu.

Les personnes impliquées seront responsables de crimes contre le système financier national et l'organisation criminelle. En outre, le délit de blanchiment d'argent fait toujours l'objet d'une enquête des autorités à la recherche d'autres sommes détournées, après avoir rassemblé des preuves.

L'opération constitue un nouvel avertissement aux investisseurs sur le danger des propositions qui nécessitent la livraison d'actifs physiques, tels que des maisons et des voitures, en échange de prétendus revenus variables.