Points importants :
- L'OFAC a sanctionné deux échanges cryptographiques enregistrés au Royaume-Uni pour avoir facilité des transactions liées à l'Iran et au CGRI.
- Le département du Trésor a identifié sept adresses de portefeuille Tron liées à des activités auparavant liées aux infrastructures contrôlées par le CGRI.
- L’une des bourses a traité des volumes de crypto inhabituellement importants depuis sa création en 2022.
- L’affaire est liée à l’homme d’affaires Babak Morteza Zanjani et montre une tendance plus large à contourner les sanctions en utilisant des crypto-monnaies.
Le 30 janvier, l'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain a ajouté à sa liste de sanctions deux bourses de crypto-monnaie enregistrées au Royaume-Uni. C'est la première fois que Washington nomme des bourses numériques pour leurs activités dans le secteur financier iranien.
L'OFAC a nommé Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd. pour avoir facilité les transactions d'entreprises liées au Corps des Gardiens de la révolution iraniens et pour leur implication dans un réseau visant à échapper aux sanctions internationales.
Cette décision montre que les régulateurs financiers des États-Unis et de leurs alliés sont de plus en plus préoccupés par la manière dont les entreprises parrainées par le gouvernement utilisent la technologie blockchain pour transférer de l'argent en dehors du système financier traditionnel.
L'OFAC nomme Zedcex et Zedxion pour leurs liens avec l'Iran
Zedcex, qui a commencé ses activités en août 2022, a facilité plus de 94 milliards de dollars de transactions, selon le département du Trésor américain. Zedxion, fondée en mai 2021, avait précédemment désigné l'homme d'affaires iranien Babak Morteza Zanjani comme administrateur. Zanjani est connu depuis longtemps pour son implication dans le contournement des sanctions et dans les transactions financières à grande échelle en Iran.
L'avis de sanctions nomme également sept adresses de réseau Tron associées à Zedcex. Certains d'entre eux chevauchent des portefeuilles qui ont déjà été signalés par l'Unité nationale israélienne de lutte contre le terrorisme Blockchain comme étant contrôlés par le CGRI. Le ministère des Finances a déclaré que les graphiques des transactions montrent qu'il existe toujours des interactions financières entre les bourses, les sociétés iraniennes sanctionnées et les bourses nationales.
Les régulateurs ont décrit ce modèle comme typique des techniques de stratification établies dans lesquelles les fonds sont acheminés via plusieurs intermédiaires et prestataires de services pour dissimuler leur origine avant de pouvoir être utilisés.
La pression de conformité pour les sociétés mondiales de cryptographie augmente
Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large selon laquelle les actifs virtuels sont de plus en plus utilisés par des acteurs liés à l’Iran pour échapper aux sanctions internationales, notamment dans le cadre de transactions pétrolières, de financements par procuration et de réseaux d’approvisionnement.
L'impact de ces sanctions sur les bourses et les prestataires de services de garde est un contrôle accru au niveau du portefeuille, une réévaluation des contreparties historiques et la rupture des relations qui pourraient les exposer à un risque de sanctions secondaires.
Il pourrait également y avoir une réduction de la liquidité, en particulier sur les principales bourses, à mesure que les grands acteurs introduisent des contrôles plus stricts, tandis que les petites bourses qui ne mettent pas en œuvre des contrôles adéquats sont plus susceptibles d'être affectées.
L'action du Département du Trésor montre que l'enregistrement dans un pays occidental n'offre pas de protection si les structures de propriété, les bases de clientèle ou les flux de transactions proviennent d'États sanctionnés – une approche qui est susceptible de façonner l'application future des réglementations cryptographiques dans le monde entier.
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