En résumé
- Le service des douanes coréen a renvoyé trois ressortissants chinois devant les procureurs pour avoir prétendument blanchi 101 millions de dollars en cryptomonnaie.
- Les suspects ont déplacé 148,9 milliards de wons entre septembre 2021 et juin 2025 en utilisant des comptes cryptographiques et bancaires coréens.
- Plus de 80 % des délits monétaires détectés en cinq ans en Corée du Sud étaient liés à des transactions cryptographiques.
Les autorités douanières sud-coréennes ont démantelé une opération présumée de blanchiment d'argent crypto-monnaies qui impliquait plus de 101 millions de dollars.
Selon un rapport de Agence de presse Yonhap publié par Heure coréenne le lundi.
Les responsables des douanes coréennes ont déclaré que l'affaire concernait le mouvement transfrontalier de crypto-monnaies, dans lequel les suspects « auraient blanchi 148,9 milliards de wons entre septembre 2021 et juin de l'année dernière » en « exploitant des comptes de crypto-monnaie nationaux et étrangers ainsi que des comptes bancaires coréens ».
L'agence n'a nommé aucune bourse, intermédiaire ou institution financière, et n'a pas non plus détaillé les méthodes utilisées pour transférer les fonds.
Les autorités n'ont pas révélé l'identité des suspects, ni confirmé si des arrestations avaient eu lieu, ni indiqué si des avoirs avaient été saisis ou gelés. Les procureurs n’ont pas non plus annoncé si des accusations formelles avaient été déposées.
Au moment de la publication de cette publication, l'affaire était encore au stade du renvoi et les procureurs devraient déterminer les prochaines étapes.
Décrypter a contacté le service des douanes coréen et l'agence de police nationale coréenne pour commentaires, et mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.
« L’application d’abord, la réglementation ensuite »
Les observateurs ont dit Décrypter Cette affaire reflète l'approche de la Corée du Sud axée sur l'application de la loi pour contrôler l'activité cryptographique transfrontalière dans le cadre des lois existantes sur les changes, avec les autorités douanières à la barre, tandis que les attentes en matière de conformité pour les échanges sont largement considérées comme la continuation d'une surveillance déjà restrictive.
« Cette décision démontre clairement l'approche de la Corée du Sud » l'application d'abord, la réglementation ensuite « », a déclaré Siwon Huh, chercheur à la société sud-coréenne de recherche en cryptographie Four Pillars. Décrypter.
Selon Huh, la réglementation du pays « reste incomplète » en raison de « conflits entre la Banque de Corée et la Commission des services financiers ».
Sans une loi complète régissant les flux cryptographiques transfrontaliers, la Corée du Sud s'appuie sur des règles de change, laissant l'application en grande partie entre les mains des autorités douanières, les crypto-monnaies étant devenues un canal courant dans les affaires de délits monétaires, a expliqué Huh.
« Un point notable est que l'intervention de la Corée du Sud dans les mouvements transfrontaliers de cryptomonnaies est dirigée par les services des douanes coréens plutôt que par les autorités de surveillance financière », a déclaré Huh, citant des données de l'agence indiquant que plus de 80 % (6,8 milliards de dollars) des délits de change détectés au cours des cinq dernières années étaient « liés aux transactions de cryptomonnaies ».
Huh a également souligné un autre cas découvert en mai 2025, dans lequel les autorités douanières ont déclaré que 38,7 millions de dollars (57,1 milliards de won) avaient été illégalement transférés entre la Corée du Sud et la Russie à travers plus de 6 000 transactions utilisant le pièce stable Attache USDT.
L'affaire montre « l'application agressive et axée sur la technologie » de la Corée du Sud en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels de 2024, a déclaré Alexandre Philippine, co-fondateur de l'accélérateur Web3 SkryLabs. Décrypter.
« Avec une augmentation de 40 % des saisies de cryptomonnaies signalées par le Service de surveillance financière (FSS) en 2025, cela témoigne d'une politique de 'réglementer d'abord' pour freiner l'évasion des sanctions dans un contexte de tensions mondiales », a-t-il ajouté.
La dernière enquête pourrait « accroître la conformité » pour les acteurs locaux et exiger « un signalement des transactions en temps réel et des audits AML plus stricts », à mesure que le pays formalise ses cadres, « s'alignant sur les normes du GAFI et reflétant la répression plus large de l'Asie », a ajouté Philippine.
Cette approche intervient alors que la Corée du Sud renforce la surveillance de la cryptographie, les autorités augmentant les contrôles AML et la coordination autour des flux transfrontaliers.
Cette affaire semble refléter la façon dont les autorités sud-coréennes chargées de l'application des lois « construisent un cadre de coordination inter-agences plus sophistiqué », a déclaré Tim Sun, chercheur principal chez Hashkey. Décrypter. « La logique réglementaire fondamentale est passée de la simple lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies à l'exercice d'un contrôle plus strict. »
Divulgation : HashKey Holdings Limited, par l'intermédiaire de HashKey Capital, est l'un des 22 investisseurs dans un Decrypt éditorialement indépendant.
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