Les enquêteurs de Séoul affirment avoir démantelé un réseau secret de transfert d'argent qui a transféré environ 150 milliards de wons, soit environ 102 millions de dollars, vers et depuis la Corée du Sud en utilisant une combinaison d'applications de paiement mobile et de crypto-monnaies.
Des rapports indiquent que trois personnes ont été formellement accusées en vertu des lois sur les changes du pays, après une enquête qui a retracé le stratagème sur plusieurs années.
Comment l'argent a été transféré via les applications
Selon le service des douanes coréen, le groupe a collecté de l'argent auprès de clients utilisant des plateformes telles que WeChat Pay et Alipay, puis a utilisé ces fonds pour acheter des pièces virtuelles à l'étranger.
Ces pièces ont été transférées dans des portefeuilles numériques en Corée et converties en won coréens via de nombreux comptes bancaires.
Le modèle était basique et soigné. Des transferts en espèces ou mobiles sont arrivés de l'étranger. Les achats de cryptomonnaies ont suivi dans plusieurs pays pour éviter qu’un seul régulateur ne voie la trace complète.
Finalement, les fonds ont été acheminés vers des comptes locaux sous différents noms. Cela s’est déroulé sur une longue période, de septembre 2021 à juin de l’année dernière, selon les enquêteurs.
Couvrir les pistes avec les coûts quotidiens
Selon certaines informations, l'anneau aurait caché l'origine de l'argent en présentant les transferts comme des dépenses ordinaires : paiements pour la chirurgie esthétique, frais d'études à l'étranger et frais liés au commerce. Ces étiquettes donnaient aux flux un aspect normal sur papier et aidaient le groupe à échapper aux contrôles de routine.
Les virements bancaires étaient accompagnés de petits paiements apparemment légitimes. Cela rendait les activités suspectes plus difficiles à repérer jusqu'à ce que les agents des douanes reconstituent les modèles entre les comptes et les plateformes.
La portée est alors devenue claire : il ne s’agissait pas de transferts isolés mais d’une série de transactions liées et destinées à laver de grosses sommes.
Image: Getty Images
Ce que les autorités ont récupéré
Les enquêteurs ont arrêté et renvoyé trois ressortissants chinois pour poursuites, affirmant que les suspects étaient responsables de l'essentiel des opérations du projet.
Les archives montrent que près de 150 milliards de wons ont été déplacés au cours de la période sous revue. Les autorités ont ouvert des dossiers en vertu de la loi sur les opérations de change et cherchent à retrouver les fonds restants.
L’affaire souligne à quel point il peut être facile d’utiliser ensemble les outils de paiement transfrontaliers et les marchés de cryptographie.
Les régulateurs coréens ont renforcé les règles applicables aux portefeuilles mobiles et aux bourses ces derniers mois, et les tribunaux ont autorisé la saisie d'actifs cryptographiques dans le cadre d'enquêtes pénales. Ce contexte juridique a aidé le bureau des douanes à agir lorsque les tendances sont apparues.
Image en vedette de Dao Insights, graphique de TradingView
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