Une opération frauduleuse basée sur la cryptomonnaie peut-elle perdurer pendant des années avec un soutien politique et une apparence commerciale légitime ? Pour les autorités chinoises, le cas de Chen Zhi offre une réponse inquiétante.
Le cerveau présumé derrière l'un des les plus grands réseaux d’escroquerie numérique d’Asie du Sud-Est a été extradé cette semaine de Cambodge à Chineaprès une opération coordonnée entre les deux gouvernements. Chen Zhi est accusé d'avoir dirigé un empire de la cyberfraude et des escroqueries aux cryptomonnaies qui aurait généré des milliards de dollars grâce à des projets connus sous le nom de abattage de porcs.
De magnat respecté à chef de file de la cybercriminalité
Jusqu’à récemment, Chen Zhi était une personnalité influente au Cambodge. Né en Chine mais de nationalité cambodgienne, il détenait le titre honorifique de Neak Okhna (« seigneur ») et entretenait des liens directs avec le pouvoir politique, agissant en tant que conseiller à la fois de l'actuel Premier ministre Hun Manet comme son père, l'ancien président Hun Sen.
Sous cette façade, il a construit un conglomérat d'affaires qui englobait services bancaires, immobiliers et financierstout en développant une intense activité philanthropique. Pendant la pandémie, il a même fait un don 3 millions de dollars pour l'achat de vaccins contre le COVID-19, un geste publiquement apprécié par le gouvernement cambodgien.
Washington et Pékin ont enquêté sur lui pour fraude cryptographique
Malgré son image publique, autorités des États-Unis et de la Chine Chen faisait l'objet d'une enquête depuis des années pour jeux d’argent en ligne illégaux, blanchiment d’argent et escroqueries financières basées sur les cryptomonnaies. En octobre, Washington et Londres l'ont sanctionné pour avoir prétendument dirigé une opération transnationale de cyberfraude qui employait des centaines de personnes, dont beaucoup victimes de la traiteobligé d’arnaquer les utilisateurs du monde entier.
Le ministère américain de la Justice l'a identifié comme étant le « architecte d’un empire de la fraude numérique »l'accusant de complot en vue de commettre fraude électronique et le blanchiment d'argent. Selon le parquet, ces opérations étaient liées à la saisie de 127 271 bitcoinsévalué à plus de 11 000 millions de dollars aux prix actuels.
Extradition, liquidation bancaire et coup dur pour le conglomérat
Les autorités chinoises ont confirmé que Chen Zhi avait été extradé du Cambodge et ont publié une vidéo dans laquelle on le voit menotté et la tête couverteescorté par des agents armés alors qu'il débarquait d'un avion de China Southern Airlines. Le ministère de la Sécurité publique a qualifié l'opération de « une réalisation significative dans la coopération policière sino-cambodgienne ».
🇨🇳 | Chen Zhi, l'homme qui a gagné environ 75 000 000 000 de dollars grâce aux escroqueries aux cryptomonnaies et plus encore, a été extradé du Cambodge vers la Chine.
Le gouvernement chinois a publié des images de son arrestation et le traite comme s'il était Ben Laden. pic.twitter.com/WcebORpjCf
– Alerte mondiale (@AlertaMundoNews) 9 janvier 2026
Quelques heures plus tôt, le gouvernement cambodgien avait annoncé Liquidation de la Banque Princeune entité fondée par Chen et une filiale de Groupe Prince Holdingl'un des plus grands conglomérats du pays. Les États-Unis soutiennent que le groupe fonctionnait comme façade corporative de l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie.
La Chine prévoyait qu'elle publierait mandats d'arrêt contre d'autres membres clés du réseautandis que le Cambodge a affirmé avoir détenu et extradé deux autres citoyens chinois liés à cette affaire.
Le modèle d’arnaque de la « boucherie de porcs »
Selon les procureurs américains, Chen supervisait des complexes fermés au Cambodge où des travailleurs forcés étaient exécutés. escroqueries cryptographiques à long terme. Dans ces dispositifs, les victimes sont contactées via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, une relation de confiance se construit puis elles sont incitées à investir dans fausses plateformes de trading ou de crypto-monnaieavant de vider vos fonds.
Les organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, ont identifié au moins 53 centres d'escroquerie au Cambodgedénonçant les pratiques systématiques de travail forcé, torture et esclavage moderne. On estime que des dizaines de milliers de personnes Ils participent à cette industrie multimilliardaire, certains volontairement et d’autres sous la contrainte.
Pression internationale et changement de scénario
Les experts en criminalité transnationale soulignent que l'extradition de Chen Zhi marque un tournantle produit de mois de pression internationale sur le Cambodge pour qu’il agisse contre les oligarques liés aux escroqueries numériques. Toutefois, les organisations de défense des droits de l'homme préviennent que sans surveillance soutenuel’écosystème de la fraude cryptographique dans la région pourrait se reconfigurer plutôt que disparaître.
L’affaire renforce un avertissement clé pour l’écosystème mondial de la cryptographie : La combinaison des actifs numériques, de l’anonymat et des structures d’entreprise opaques reste un terrain fertile pour le crime organisélorsqu’il n’y a pas de coopération internationale efficace ni de contrôles réglementaires solides.
Voir l’article original en espagnol
