Un homme de 23 ans de Brooklyn, New York, a été accusé d'avoir orchestré un vaste programme de crypto-phishing et d'ingénierie sociale qui a coûté 16 millions de dollars d'actifs à près de 100 utilisateurs de Coinbase.
Selon le bureau du procureur américain, Ronald Spector a appelé les clients de la bourse, s'est fait passer pour un représentant de l'entreprise et leur a demandé de transférer des actifs numériques vers des comptes qu'il contrôle. Les forces de l'ordre ont noté que l'escroc avait intimidé ses victimes, affirmant que leurs crypto-monnaies pourraient être volées par un pirate informatique.
L'enquête a révélé que les fonds volés avaient été blanchis via diverses bourses, plateformes de jeux et achat d'actifs numériques. Jusqu’à présent, environ 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en cryptomonnaies ont été récupérés, et la recherche d’actifs supplémentaires se poursuit.
L'unité de monnaie virtuelle de la Drug Enforcement Administration a noté que l'accusé avait utilisé des forums en ligne, des canaux Telegram et Discord pour se vanter de ses réalisations et recruter d'autres personnes pour participer à des stratagèmes frauduleux.
Spector aurait utilisé le pseudo lolimfeelingevil sur Telegram, dirigeant une chaîne appelée Blockchain Ennemis, où il se vantait de ses vols et de ses pertes au jeu, et enseignait à d'autres tactiques d'ingénierie sociale.
Spector a comparu cette semaine devant le juge de la Cour supérieure Danny Chan pour un acte d'accusation de 31 chefs d'accusation. Les accusations incluent le vol à grande échelle, le blanchiment d’argent et la fraude.
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