Inscrivez-vous à Bitget et obtenez jusqu'à 100 USDT de bonus en accomplissant des tâches simples. Offre à durée limitée.
Vendredi, le bureau du procureur du district de Brooklyn a inculpé un jeune de 23 ans de 31 chefs d'accusation pour un prétendu stratagème de phishing. L’accusé aurait volé près de 16 millions de dollars en cryptomonnaies à une centaine de clients de la bourse « Coinbase ».
Selon le communiqué officiel, le bureau du procureur a inculpé « Ronald Spektor », un résident de Sheepshead Bay, pour vol qualifié au premier degré et blanchiment d'argent. Le dispositif aurait été opérationnel d’avril 2023 à décembre 2024.
Les procureurs ont déclaré que Spektor avait contacté des victimes se faisant passer pour un représentant de Coinbase, les alertant des risques présumés de piratage de leurs comptes. De cette façon, il les a convaincus de transférer leurs actifs vers de nouveaux portefeuilles qu’il contrôlait secrètement. Par la suite, il aurait blanchi les fonds via des mélangeurs de cryptomonnaies, des bourses et des plateformes de paris.
De plus, l'accusé, également connu sous le nom d'utilisateur « @lolimfeelingevil », dirigeait une chaîne Telegram intitulée « Blockchain ennemis », où, selon les procureurs, il se vantait des vols et admettait avoir perdu près de 6 millions de dollars en paris.
«L’acte d’accusation allègue que l’accusé a mené une escroquerie d’ingénierie sociale de longue date, incitant les victimes à transférer leurs économies vers des portefeuilles sous son contrôle, qu’il a ensuite utilisés pour jouer et à d’autres fins.« , a déclaré le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez.
Parmi les victimes identifiées figurent un résident de Californie qui a perdu plus d'un million de dollars et une autre personne de Virginie qui a subi des pertes de plus de 900 000 dollars.
L’affaire Spektor révèle la vulnérabilité des utilisateurs de cryptomonnaie à l’ingénierie sociale
Jusqu’à présent, les autorités ont récupéré environ 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en cryptomonnaie. En outre, ils ont interrogé plus de 70 victimes au cours de l'enquête, qui a permis d'identifier un total de 100 victimes.
L'avocat de Spektor a déclaré que son client avait plaidé non coupable et a qualifié les accusations de « spéculatives ». De son côté, le parquet a indiqué que l'accusé envisageait de fuir le pays avant son arrestation et que son père figure désormais sur la liste des « suspects actifs » dans cette affaire.
Il convient de noter que la bourse Coinbase a collaboré avec l'unité de monnaie virtuelle du bureau du procureur du district de Brooklyn tout au long de l'enquête, aidant à l'identification du suspect et au suivi des fonds volés. Le PDG de la société, Brian Armstrong, a célébré l'accusation avec un article sur X, dans lequel il a averti que les escrocs qui attaquent les utilisateurs de Coinbase seraient traduits en justice.
D’autre part, le célèbre chercheur blockchain « ZachXBT » a également contribué à l’identification du suspect après avoir publié une enquête sur X en novembre 2024, après qu’une victime ayant perdu 6 millions de dollars ait demandé son aide. Par la suite, le compte officiel Coinbase sur X les a publiquement remerciés pour leur collaboration.
Cette affaire survient après une année complexe pour la sécurité des échanges. En février, « ZachXBT » a affirmé que les utilisateurs de Coinbase avaient perdu plus de 65 millions de dollars à cause d’escroqueries d’ingénierie sociale en seulement deux mois.
De plus, en mai, la plateforme elle-même a révélé une fuite de données qui a touché près de 70 000 utilisateurs, après que des criminels ont soudoyé du personnel d'assistance technique à l'étranger. Le coût estimé des indemnisations découlant de cet incident se situait entre 180 et 400 millions de dollars.
En rapport
Voir l’article original en espagnol
