La police espagnole a réussi à démonter un énorme programme de pyramide de crypto-monnaie sur le thème du bitcoin qui a fraudé plus de 3 600 victimes sur environ 32,6 millions de dollars. L'opération, dirigée par le Corps national de la police d'Espagne (CNP), a entraîné l'arrestation de huit personnes dans plusieurs villes, dont Malaga, Madrid et Meria.
Le groupe, composé de divers professionnels tels que des experts en marketing et des concepteurs de sites Web, a organisé une opération complexe qui a favorisé les faux plans d'investissement de Bitcoin pour des personnes sans méfiance, dont beaucoup n'avaient aucune connaissance préalable des crypto-monnaies.
Les opérateurs d'escroquerie ont simplifié les victimes de convertir de grosses sommes d'argent, souvent des centaines ou des milliers d'euros, en Bitcoin. Certaines victimes ont même été manipulées dans le contrôle de leur dispositif électronique, permettant aux escrocs d'effectuer des transferts de crypto et de voler des informations personnelles et bancaires.
Menace croissante d'arcs d'escroquerie
La police a appris pour la première fois le programme en 2022 lorsqu'une victime a déposé une plainte à Murcia, et l'enquête a révélé un réseau frauduleux dans lequel les fonds de nouveaux investisseurs ont été utilisés pour payer les investisseurs plus âgés, une caractéristique typique d'un régime pyramidal.
Le CNP a constaté que les escrocs avaient promis des rendements irréalistes de 40% après un mois et jusqu'à 300% après un an. Les enquêteurs ont découvert substantiels Bitcoin Holdings dans les portefeuilles des criminels, ainsi qu'un jeton sans valeur qu'ils ont émis aux investisseurs.
L'escroquerie a affecté les victimes dans 36 pays, la majorité des victimes résidant en Espagne. En réponse, les autorités ont gelé 73 comptes bancaires, des véhicules saisis et en mettant de l'argent et de l'équipement informatique. L'opération rappelle les risques d'investissements cryptographiques non réglementés et la menace croissante des escroqueries dans l'industrie.