77% des fonds volés encore suivants

• Les enquêteurs étaient toujours en mesure de poursuivre 77% de 1,4 milliard de dollars.
• 280 millions de dollars ont déjà été lavés, tandis que 42 millions ont été gelés.
• Thorchain a joué un rôle central dans la conversion de l'ETH en BTC.

Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a confirmé qu'environ 1,07 milliard de dollars peuvent encore être retracés.

Enquêtes et fonds surgelés

Dans une mise à jour du 4 mars, Zhou a expliqué que les attaquants ont déjà réussi à laver 280 millions de dollars à 20% des 499 000 ETH volés. Dans le même temps, les enquêteurs ont réussi à geler 42 millions de dollars (3% de la somme volée).

3.4.25 Résumé de l'exécutif sur les fonds piratés:
Des fonds piratés totaux de 1,4 milliard USD autour de 500 000 ETH, 77% sont toujours traçables, 20% sont devenus sombres, 3% ont été gelés.
Panne:
– 83% (417 348 ETH, ~ 1 milliard de dollars) ont été convertis en BTC avec 6,954 portefeuilles (moyenne de 1,71 BTC chacun). Ceci et …

– Ben Zhou (@benbybit) 4 mars 2025

Afin de trouver des actifs volés, 11 chasseurs de primes indépendants ont été commandés, qui ont reçu un total de 2,1 millions de dollars. Mantle, Paraswap et l'analyste de la blockchain étaient parmi les aides les plus importants.

Le rôle de Thorchain

Zhou a révélé que les pirates avaient converti une grande partie de l'ETH volé en Bitcoin (BTC) via Thorchain. Cette plate-forme décentralisée permet des échanges croisés et a apparemment été utilisé pour déguiser les fonds volés. Environ 83% des actifs volés 417 348 ETH d'une valeur de 1 milliard de dollars – converti en BTC et divisé en 6 954 portefeuilles différents, avec une moyenne de 1,71 BTC par portefeuille.

Cette activité a fait augmenter le volume des transactions de Thorchain à plus de 5,8 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines. L'analyste de la blockchain EMBERCN a indiqué que la plate-forme avait généré environ 5,5 millions de dollars de frais. Cependant, Thorchain a été critiqué par l'expert en sécurité de la blockchain, Taylor Monahan, en raison de sa structure. Elle a fait valoir que la plate-forme offre un moyen de laver les fonds grâce à ses criminels de fonctionnalité isolés et que les initiés en particulier bénéficient de ces transactions illégales.

Cependant, Zhou a souligné que les fonds se déplaçant sur Thorchain étaient toujours traçables. Il est crucial de congeler ces fonds avant que les pirates ne puissent être payés par des pirates via des bourses centralisées, des commutateurs en vente libre ou des réseaux peer-to-peer.

Autres plateformes impliquées: Exch et OKX

En plus de Thorchain, d'autres plates-formes ont également été utilisées pour le mouvement de l'argent. Selon Zhou, une partie importante de l'eth volée a circulé sur Exch et le proxy OKX Web3.

• 40 233 ETH (environ 100 millions de dollars) ont été transférés via le proxy OKX Web3. De ceci, 16 680 ETH pourraient continuer à être suivis, tandis que de plus amples informations d'OKX sont nécessaires pour les 23 553 ETH restants (environ 65 millions de dollars).
• 79 655 ETH (environ 16% des fonds volés) ont traversé Echs, une bourse qui avait précédemment contesté pour être impliquée dans le blanchiment d'argent du hack Bybit.

Dans une déclaration du 23 février, l'Exch a rejeté les allégations selon lesquelles elle avait lavé des fonds pour les acteurs nord-coréens. Cependant, la bourse a admis qu'une « partie insignifiante » des fonds volés avait atteint l'une de ses adresses. Les frais résultants souhaitaient faire un don échange à des fins à but non lucratif.