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L'effondrement et le scandale de fraude qui a suivi autour de la bourse de crypto-monnaies FTX ont secoué le monde de la crypto-monnaie et provoqué un hiver crypto qui a duré des mois. En octobre 2023, le procès contre le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried, accusé de blanchiment d'argent, de fraude et de complot, a commencé et a duré jusqu'à la mi-novembre. Le verdict a ensuite été rendu en mars 2024. L'ancien golden boy de la crypto-monnaie doit passer 25 ans derrière les barreaux – sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il n'est pas tout à fait d'accord avec cela et a fait appel. Les avocats spécialisés dans les faillites estiment les dommages causés par l'effondrement à environ 9,5 milliards de dollars américains. Au cours du procès, toutes sortes de choses bizarres de la vie privée de Sam Bankman-Fried ont également été révélées. Son ex-petite amie Caroline Ellison en particulier lui a beaucoup pesé. Elle a dressé le portrait d'un mégalomane qui se voyait même comme le prochain président des États-Unis. Jusqu'au bout, SBF a maintenu qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne.
L'équipe juridique fait appel du verdict
Comme prévu, l'équipe juridique de Sam Bankman Fried a fait appel du verdict. Elle justifie sa décision en invoquant notamment la partialité du juge et le fait que son client n'a jamais eu droit à la présomption d'innocence, l'un des principes fondamentaux de l'État de droit. De plus, FTX n'était en aucun cas insolvable. Les chances de succès d'un appel sont, pour le moins, plutôt minces. Aux États-Unis, seuls 10 % environ des affaires portées devant un tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un appel.
Le déclencheur : l’effondrement de FTX
La bourse crypto FTX a été fondée en 2019 par Sam Bankman-Fried et s'est rapidement hissée au troisième rang derrière Binance et Coinbase. En 2017, Bankman-Fried a également fondé la société sœur Alameda Research, avec laquelle il existait un lien fatidique. Sam Bankman-Fried était considéré comme un golden boy de la cryptographie, faisait du lobbying à Washington et dépensait des millions de dollars en marketing et en parrainage. En novembre 2022, le château de cartes que Sam Bankman-Fried avait construit a commencé à s'effondrer. Le déclencheur a été son plus grand concurrent, Changpeng Zhao (CZ), alors PDG de Binance. En novembre 2022, il a annoncé via X (anciennement Twitter) qu'il vendrait son jeton FTT, la monnaie native de la bourse. Prétendument pour des raisons de risque, car les chiffres du bilan d'Alameda Research avaient fuité. CZ a ainsi déclenché une avalanche. À ce jour, des rumeurs circulent selon lesquelles tout cela était tout à fait intentionnel afin d'éliminer un concurrent.
Faillite et allégations de fraude
Le marché des crypto-monnaies, déjà très nerveux à l'époque (Terra/Luna ne s'était effondré qu'en mai), a réagi presque immédiatement et une véritable panique bancaire s'en est suivie. Selon des sources internes, les clients ont retiré jusqu'à 100 millions de dollars d'actifs. FTX a alors gelé les fonds des clients et a cessé d'accepter de nouveaux clients. Le 11 novembre, FTX a déposé une demande de protection contre ses créanciers aux États-Unis. Peu de temps après, une action collective a été intentée contre Bankman-Fried. L'administrateur judiciaire John Ray, qui a également liquidé entre autres Enron, « la plus grande entreprise du monde », a remis à SBF et à son équipe un rapport catastrophique. Il est apparu plus tard que la société sœur Alameda Research avait eu accès aux fonds des clients de FTX par le biais d'une porte dérobée technique – Bankman-Fried lui aurait donné l'ordre de le faire. L'argent a été utilisé pour financer des paris risqués, dont la plupart n'ont pas bien tourné. SBF aurait également utilisé les fonds des clients pour financer son style de vie extravagant aux Bahamas, le siège de FTX et d'Alameda Research.
Dernière mise à jour le 16 septembre 2024
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