À mesure que les crypto-monnaies se généralisent, le nombre de fraudes et d’escroqueries qui leur sont associées augmente également. Des demandeurs d'emploi en poste Coursiers d'argent sont tombés, jusqu'à vols massifs et attaques de phishing sophistiquées– le paysage de la crypto-criminalité est en constante évolution. Comprendre ces menaces est important pour les investisseurs novices et expérimentés.
Escroqueries par messagerie cryptographique : les demandeurs d'emploi doivent se méfier
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a émis un avertissement aux jeunes, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi, les mettant en garde contre le fait d’agir sans le savoir comme des mules financières dans des escroqueries cryptographiques. Ces escroqueries se déguisent souvent en offres d’emploi légitimes et incitent les victimes à transférer des fonds illégaux via leurs portefeuilles cryptographiques personnels.
- Comment fonctionnent les escrocs ?
Les organisations criminelles exploitent les demandeurs d'emploi en se faisant passer pour des employeurs ayant besoin de processeurs de paiement ou d'acheteurs secrets.. Les victimes contribuent sans le savoir au blanchiment d’argent et sont souvent poursuivies même si elles n’ont pas l’intention de commettre un crime. La CFTC note que les fraudeurs utilisent des techniques sophistiquées pour déplacer des fonds et donner l'impression que les activités illégales sont légitimes.
L’essor du vol de cryptomonnaie : usurpation d’identité et empoisonnement de portefeuille
Selon Chainalysis, les fraudeurs cryptographiques ont volé environ 24 millions de dollars en 2023 grâce à de faux noms et à la fraude fiscale. Près de 17 millions de dollars ont été volés grâce à des escroqueries cryptographiques au cours des quatre premiers mois de 2024. Un incident notable a impliqué une escroquerie de 71 millions de dollars au cours de laquelle une victime a transféré une quantité importante de Bitcoin enveloppé (WBTC) vers le portefeuille d'un escroc.
- Les mécanismes d’empoisonnement du portefeuille
Dans le cas d'un empoisonnement de portefeuille, le fraudeur crée une adresse de portefeuille qui ressemble à l'adresse légitime de la victime. Comme la victime ne remarque pas les différences subtiles, elle transfère son argent, que le fraudeur convertit ensuite rapidement en Ethereum (ETH) et le distribue sur plusieurs portefeuilles pour brouiller les traces.
Efforts internationaux pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies
Eurojust, l'agence de coopération judiciaire de l'Union européenne Criminal Cases, a récemment mené une opération transfrontalière visant à démanteler un important système de fraude cryptographique en Autriche. Cette opération, à laquelle ont participé Europol et les services répressifs nationaux de Chypre, de la République tchèque et de l'Autriche, a abouti à l'arrestation de six suspects et à la saisie d'actifs importants.
- Le cas d’une arnaque à la sortie
L'escroquerie cryptographique découverte s'est déroulée entre décembre 2017 et février 2018 et a incité les victimes à investir dans une fausse cryptomonnaie.. Les fraudeurs ont disparu après avoir collecté des fonds, déclenchant une enquête approfondie qui a finalement conduit à leur arrestation.
Aperçu des cas de fraude de 2024
- Mise à jour de l'arnaque crypto de mai : 71 millions de dollars restitués
Les sociétés de sécurité blockchain comme PeckShield et SlowMist ont joué un rôle déterminant dans la localisation et parfois la récupération des fonds volés. Par exemple, après une enquête détaillée menée par SlowMist, un fraudeur a restitué à la victime pour 71 millions de dollars d'Ether volé, probablement par crainte d'être exposé et de conséquences juridiques.
- Diminution des vols liés à la cryptographie
Malgré ces cas très médiatisés, avril 2024 a connu la perte totale la plus faible due aux piratages et aux escroqueries liés aux cryptomonnaies depuis 2021, soit environ 25,7 millions de dollars. Ce déclin suggère que l'efficacité des mesures de sécurité et la sensibilisation des investisseurs ont augmenté.
La dynamique des escroqueries cryptographiques nécessite une vigilance et une éducation constantes. Les utilisateurs de crypto, nouveaux et expérimentés, doivent rester informés des dernières tactiques de fraude et escroqueries pour protéger leurs investissements et éviter de s'impliquer sans le savoir dans des activités illégales.