Le Département américain de la Justice a annoncé l'arrestation de Keonne Rodriguez, PDG, et de William Lonergan Hill, CTO, d'un mélangeur crypto. Ils sont accusés d’avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime et facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites. Les allégations allèguent que le service, Samourai Wallet, a été utilisé comme façade pour des activités de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions à grande échelle.
Activités illégales découvertes
Les fondateurs de Samourai Wallet ont été arrêtés après avoir été accusés d'avoir facilité des activités de blanchiment d'argent à grande échelle via leur plateforme. Selon le ministère de la Justice (DOJ), Samourai Wallet a dissimulé l'origine d'au moins 100 millions de dollars de fonds illicites depuis 2015.
Construire un réseau criminel
Le DOJ allègue que Rodriguez et Hill ont intentionnellement développé des fonctionnalités dans Samourai Wallet pour aider les criminels à blanchir de l'argent et à échapper aux sanctions financières. Leur mélangeur appelé « Whirlpool » et le service premium « Ricochet » sont spécialement conçus pour couvrir les traces des transactions Bitcoin et permettre aux utilisateurs de mener des activités illégales sous couvert de confidentialité.
Procédures judiciaires et coopération mondiale
Rodriguez devrait bientôt comparaître devant un tribunal de Pennsylvanie tandis que Hill, qui a été arrêté au Portugal, attend son extradition. Les autorités islandaises ont aidé à saisir le domaine et les serveurs de Samourai, et un mandat d'arrêt contre l'application mobile a été signifié sur le Google Play Store.
Fonctionnalités d'évasion de détection
Les services de Samourai Wallet auraient permis aux utilisateurs d'insérer des transactions intermédiaires inutiles (appelées « sauts ») dans les transactions, ce qui rendait difficile le traçage des fonds. Bien que Samourai Wallet se présente comme une entreprise axée sur la confidentialité, elle a été accusée de courtiser activement les criminels et les fraudeurs des sanctions.
Mauvaise pratique commerciale
Les procureurs ont souligné l'activité de Samourai sur Twitter, où la société a accueilli des oligarques russes comme utilisateurs après l'imposition de sanctions. En outre, le matériel marketing aurait ciblé des individus criminels et aurait confirmé l'attrait du service pour ceux impliqués dans des activités illégales.
Collaborations criminelles présumées
Le DOJ allègue également que Samourai Wallet a facilité le blanchiment de fonds sur les marchés du dark web de Silk Road et d'Hydra. En détail:
- En 2022, 151 Bitcoins (environ 5,74 millions de dollars à l’époque) ont été volés suite à la pénétration du serveur Web et à l’exfiltration de la base de données clients.
- 2021 et 2022 : un programme de spearphishing ciblait un fournisseur de services cloud et ses entreprises clientes pour voler 10 millions de dollars de crypto-monnaies aux victimes.
- De 2021 à 2023 : 1 343 attaques de phishing Bitcoin sur un protocole financier décentralisé
En outre, le service aurait aidé les cybercriminels à dissimuler leur identité lors d’incidents de piratage très médiatisés.
Une concentration accrue sur les forces de l’ordre
Cette arrestation s'inscrit dans une tendance plus large des forces de l'ordre ciblant les infrastructures qui soutiennent la cybercriminalité.. Il y a eu récemment des condamnations et des arrestations liées à d'autres mélangeurs de crypto-monnaie tels que Bitcoin Fog et Tornado Cash.
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