Le gouvernement américain a officiellement accusé la bourse de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML).
Selon le communiqué publié le 26 mars sur le site officiel du ministère de la Justice, Chun Gan et Ke Tang ont ignoré les lois américaines anti-blanchiment d’argent « pour faire de KuCoin l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde ». .
Selon l’acte d’accusation, la plateforme basée aux Seychelles (Afrique) a violé la loi américaine sur le secret bancaire et les deux fondateurs ont conspiré. exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
« Comme le prétend l’acte d’accusation d’aujourd’hui, KuCoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains négociaient sur la plateforme », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Il affirme qu’en contournant les politiques AML, la plateforme a pu transmettre plus de 4 milliards de dollars de « fonds suspects et criminels » et a reçu 5 milliards de dollars pour avoir opéré « dans l’ombre des marchés financiers ».
Ajoute que Gan et Tang Ils ont essayé de cacher l’existence de clients américains de KuCoin afin de faire croire que l’entreprise était dispensée de se conformer aux exigences américaines AML et KYC (lutte contre le blanchiment d’argent et connaissance de votre client).
« En fait, jusqu’en juillet 2023 au moins, KuCoin n’exigeait pas que les clients fournissent des informations d’identification. Ce n’est qu’à cette date, après avoir été informés d’une enquête criminelle fédérale sur leurs activités, que KuCoin a tardivement adopté un programme KYC pour les nouveaux clients », note le ministère de la Justice.
Ils font référence à cela le procès contre l’échange introduit en 2023 par le procureur général de New YorkLetitia James, qui a accusé la plateforme de ne pas s’être enregistrée auprès de l’État avant de permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.
L’affaire a été résolue à la fin de l’année dernière, après avoir conclu un accord par lequel KuCoin a bloqué les utilisateurs à New York et payé une amende de 22 millions de dollars.
Pour le ministère de la Justice, KuCoin s’est développé rapidement pour servir plus de 30 millions de clients. Ils tiennent ainsi compte du fait que la bourse se positionne désormais à la septième place parmi les bourses de plus gros volume au monde. À l’heure actuelle permet d’échanger 250 actifs numériques.
Les autorités américaines estiment que cette évolution s’est produite, « en dépit d’un prétendu non-respect des lois nécessaires pour garantir la sécurité et la stabilité de l’infrastructure bancaire numérique de notre monde ».
Sur cette base, ils estiment que « l’acte d’accusation d’aujourd’hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de cryptomonnaie : si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement ».
Pour la défense de la plateforme, l’équipe KuCoin a posté un message sur X. Ils y indiquent qu’ils sont conscients de la demande et Ils enquêtent sur les détails par l’intermédiaire de leurs avocats.
« KuCoin respecte les lois et réglementations de divers pays et adhère strictement aux normes de conformité », indique l’écrit. Ils ajoutent que la plateforme fonctionne bien et les actifs de nos utilisateurs sont absolument sécurisés.