Les procureurs fédéraux des États-Unis lancent une action en justice contre l’échange cryptographique KuCoin et deux de ses fondateurs. L’accusation du ministère de la Justice (DoJ) serait liée à des délits tels que le blanchiment d’argent. L’accusation a été portée à la connaissance ce mardi dans un document publié sur le site officiel du DoJ.
Les autorités affirment que la plateforme a menti à ses investisseurs en prétendant qu’elle opérait légalement aux États-Unis. De plus, les opérations dans le pays nord-américain étaient illégales et l’entreprise ne respectait pas non plus la réglementation anti-blanchiment d’argent. Ce faisant, l’entreprise se retrouve confrontée à un problème aux dimensions énormes qui pourrait conduire à sa fin irrémédiable.
Il ne faut pas perdre de vue que ce CEX est l’un des plus populaires parmi les investisseurs en cryptomonnaies du monde entier. En fait, dans le classement des volumes, il n’occupe pas moins que le numéro 7, dépassé seulement par des géants tels que Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Upbit et Kraken dans le même ordre.
Concrètement, les autorités assurent que l’entreprise a fonctionné sans KYC et AML obligatoires jusqu’en 2023. Dès lors, ces mesures ont été appliquées exclusivement aux nouveaux utilisateurs et non aux quelque 30 millions de clients déjà enregistrés. De cette manière, les accusations s’étendent aux deux cerveaux de la plateforme, Chun Gan et Ke Tang.
L’échange KuCoin pourrait connaître un résultat très négatif
Toute société commerciale opérant aux États-Unis doit s’inscrire en tant que prestataire de services monétaires. Cette dernière étape est effectuée devant le réseau de lutte contre la criminalité financière, ce que l’échange cryptographique KuCoin n’a pas fait, selon l’acte d’accusation du DoJ.
Dans le même document, les autorités soulignent:
« a été mis à disposition pour être utilisé, et a en fait été utilisé, comme véhicule pour le blanchiment d’activités suspectes et criminelles, y compris les produits de violations des sanctions, les marchés du dark web et les logiciels malveillants, les ransomwares et les stratagèmes frauduleux».
Les accusateurs évoquent des cas spécifiques tels que la réception d’environ 3,2 millions de dollars de Tornado Cash, le mélangeur également sanctionné par les États-Unis. Mais cette accusation du DoJ n’est pas le seul gâchis auquel cette plateforme de trading d’actifs numériques est désormais confrontée.
En parallèle ce mardi, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a également déposé une plainte contre la firme. Selon cela, l’échange cryptographique KuCoin propose des services de trading au comptant et à terme sans inscription.
Comme vous pouvez le constater, les perspectives ne sont pas du tout encourageantes pour cette puissante société de trading de cryptomonnaies. À la suite de cette nouvelle, les investisseurs dans le jeton natif de l’entreprise, KCS, se vendent massivement. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du coin perd 14 % en 4 heures.
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