Les employés de la cyber-police de Kiev ont arrêté les activités d’une organisation criminelle dont les membres ont pris possession des crypto-monnaies des citoyens.
Le projet a été organisé par deux habitants de la région de Kiev et a impliqué sept personnes des régions de Kiev, Jytomyr, Vinnitsa et Rivne. La plupart des accusés se connaissent depuis l’enfance.
Les accusés ont distribué une offre permettant de gagner de l’argent sur les crypto-monnaies via les canaux Telegram et ont également créé deux centres d’appels près de Kiev.
Les victimes ont été convaincues de déposer des actifs numériques dans les portefeuilles spécifiés par les attaquants sous couvert d’opérations d’arbitrage.
Pour établir la confiance, les investisseurs ont d’abord reçu des investissements avec des intérêts prétendument gagnés, mais les organisateurs du programme se sont ensuite approprié la totalité du montant et ont cessé de communiquer.
Au cours de 28 perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des dizaines de téléphones portables, du matériel informatique, 36 cartes bancaires, près de deux cents cartes SIM, plus de 54 000 dollars en espèces, ainsi que deux voitures d’une valeur de plus de 20 000 dollars chacune.
Neuf détenus ont été déclarés soupçonnés de création d’un groupe criminel organisé et de fraude. Quatre d’entre eux ont été arrêtés, cinq ont été assignés à résidence. Les auteurs risquent jusqu’à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens.
Le nombre de victimes et le montant des dégâts sont en cours d’établissement.
Plus tôt en Ukraine, le nombre d’affaires pénales impliquant des crypto-monnaies portées devant les tribunaux a été calculé. La plupart d’entre eux étaient liés à la fraude et aux activités de diverses pyramides financières.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !