Trois personnes font face à des accusations liées à l’orchestration d’une escroquerie d’échange de carte SIM qui a coûté plus de 400 millions de dollars à FTX après le dépôt de bilan de la bourse en novembre 2022. L’attaque a eu lieu peu de temps après la démission du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
L’opération d’échange de carte SIM
Le ministère de la Justice a accusé Robert Powell, Emily Hernandez et Carter Rohn d’avoir participé à un réseau d’échange de cartes SIM ciblant FTX et d’autres personnes pendant deux ans.
Le trio de l’Illinois, du Colorado et de l’Indiana, respectivement, a collecté les données personnelles d’une cinquantaine de victimes, convainquant les fournisseurs de téléphonie mobile de transférer les numéros de téléphone des victimes sous leur contrôle. Cela leur a permis d’intercepter des messages texte, y compris des codes d’authentification multifacteur, et d’accéder aux comptes financiers et aux portefeuilles cryptographiques des victimes.
Bien que l’acte d’accusation ne nomme pas explicitement FTX, des personnes proches du dossier ont confirmé qu’il s’agissait de la « société victime-1 » dans les documents judiciaires. Le manque de sécurité de FTX en a fait une cible attrayante pour les attaques par échange de carte SIM.
Vérification réglementaire
Le récent dépôt de bilan de FTX a mis en lumière des vulnérabilités, suscitant des inquiétudes quant aux risques réglementaires entourant les émetteurs de pièces stables. Les analystes de JPMorgan ont souligné le risque de Tether, citant des problèmes de transparence et de conformité. La surveillance réglementaire à l’échelle mondiale pose des défis, mais les émetteurs de pièces stables qui adhèrent aux réglementations pourraient gagner des parts de marché.
FTX a assuré aux clients et aux créanciers un éventuel recouvrement intégral de leurs fonds, à condition qu’ils puissent prouver leurs pertes. Le plan de compensation consiste à évaluer les prix des crypto-monnaies à partir de novembre 2022. FTX a toutefois précisé qu’il n’avait pas l’intention de redémarrer ses opérations.
Le jeton natif de FTX, FTT, a connu une volatilité suite à l’annonce. Initialement en hausse de plus de 11 %, il a été confronté à un ralentissement de 15 %. L’incertitude du marché tourne autour de l’avenir de FTX, en particulier avec son ex-PDG Bankman Fried en prison dans l’attente de sa condamnation définitive.
En conclusion,
FTX a été confronté à un défi de taille avec plus de 36 000 réclamations totalisant environ 16 milliards de dollars. L’année dernière, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir rembourser tout le monde, pensant qu’il ne s’agirait que d’environ 90 % des clients. Mais maintenant, FTX est plus positif. Ils pensent avoir suffisamment d’argent pour payer toutes les créances valables des clients et des créanciers.
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