Une estimation fixée à 24,2 milliards de dollars crypto-monnaies utilisé dans trafic illicite
Chainalysis, société de recherche dans le domaine de crypto-monnaies, a publié son rapport annuel sur l’usage illicite des cryptomonnaies. Au centre du document figure le chiffre d’affaires des cryptomonnaies utilisées à des fins illicites : 24,2 milliards de dollars.
Ces données ont été obtenues en ajoutant les vols de cryptomonnaies à toutes les transactions dirigées vers des portefeuilles considérés comme suspects ou gérés par des associations criminelles. Il ne s’agit que d’une première estimation, vouée à augmenter avec l’augmentation des rapports arrivant à Chainalysis, mais le chiffre a déjà dépassé celui de 2022.
En effet, l’année précédente, Chainalysis avait initialement estimé que l’utilisation des cryptomonnaies dans le trafic illicite était initialement estimée à environ 20 milliards de dollars. Cependant, ce chiffre a radicalement augmenté à mesure que 2023 avançait, atteignant i 39,6 milliards de dollars.
L’utilisation illicite des cryptomonnaies poursuit deux objectifs principaux. La première consiste à dissimuler les transactions monétaires pour trafic illégal. Les achats de drogue ou le trafic d’armes font depuis des années un usage massif des cryptomonnaies pour éviter de devoir passer par le système bancaire ou utiliser du cash. Cependant, la plupart des échanges de devises clandestins sur la blockchain ont un autre objectif.
Chainalysis estime que 61 % des 24,2 milliards de dollars qui ont atteint les portefeuilles illicites de crypto-monnaie provenaient d’entités ou d’États soumis à sanctions internationales. Les cryptomonnaies deviennent un moyen efficace pour contourner les embargos imposés par la communauté internationale, notamment par la Russie, comme le démontre l’enquête qui a submergé la bourse Binance en 2023.
Autre utilisation illégale, caractéristique au lieu de Corée du Nord, c’est du vol. En effet, la dictature asiatique vole régulièrement des millions de dollars en cryptomonnaies partout dans le monde, puis les revend et finance ses projets militaires. Cela aide le pays à briser au moins partiellement l’isolement économique dans lequel il est enfermé.
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