La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis porte plainte contre l’échange crypto Debiex pour des allégations d’escroquerie amoureuse de 2,3 millions de dollars. Le régulateur américain a annoncé cette action civile le 19 janvier après avoir déposé une demande d’action coercitive auprès du tribunal de district américain du district de l’Arizona.
Explication de la prétendue arnaque amoureuse de Debiex
Selon la déclaration de la CFTC, Debiex se présentait comme un échange cryptographique offrant aux citoyens américains l’accès à des fonctionnalités de trading d’actifs numériques. Cependant, l’ensemble du dispositif n’était qu’une ruse visant à arracher aux Américains d’origine asiatique leurs investissements en utilisant le modèle d’une escroquerie amoureuse.
La CFTC décrit les opérations de Debiex comme un « stratagème frauduleux sophistiqué » impliquant trois groupes d’acteurs. Parmi eux figuraient des « avocats », qui étaient des individus qui établissaient des contacts avec des victimes potentielles via une plateforme de médias sociaux basée aux États-Unis.
De la même manière que la plupart des escroqueries amoureuses, ces « avocats » ont gagné la confiance de leurs victimes en les « liant d’amitié ou en les romançant » avant de les inciter à ouvrir un compte de trading actif chez Debiex. Une déclaration tirée de l’annonce de la Commission disait :
La plainte de la CFTC allègue que des dirigeants et/ou des dirigeants non identifiés de Debiex ont entretenu des relations amicales ou amoureuses avec des clients potentiels en communiquant des mensonges pour gagner la confiance, puis les ont sollicités pour ouvrir et financer des comptes de trading chez Debiex.
Le deuxième groupe d’acteurs impliqués dans l’arnaque de Debiex était le « service client », censé être employé pour gérer les comptes de trading des clients de la bourse. Les « mules d’argent » représentent le dernier et le plus important groupe de la prétendue arnaque somptueuse de Debiex. Cet ensemble de personnes a fourni des portefeuilles numériques, qui ont été utilisés par l’échange cryptographique pour recevoir et détourner les fonds des utilisateurs.
Selon l’annonce du CTFC, l’une de ces mules potentielles s’appelle Zhang Chéng Yáng (Zhang), dont le portefeuille numérique a été utilisé pour détourner des fonds appartenant à au moins un client.
La CFTC vise plusieurs sanctions contre les échanges cryptographiques
Grâce à une escroquerie complexe, la CFTC allègue que Debiex a réussi à escroquer cinq Américains d’origine asiatique pour un total de 2,3 millions de dollars.
Le régulateur américain a maintenant contacté le tribunal pour demander une indemnisation pour toutes les victimes et la récupération de tous les « gains mal acquis » par l’échange cryptographique. La Commission cherchera également à imposer des amendes et des restrictions commerciales ainsi qu’à obtenir une ordonnance du tribunal qui empêche la bourse de violations futures des réglementations CFTC et du Commodity Exchange Act (CEA).
Par ailleurs, Bitcoin a gagné 1,1% au cours de la dernière journée, atteignant une valeur de 41 590 $. Cependant, le leader du marché de la cryptographie laisse encore beaucoup à désirer à plus grande échelle avec une baisse de 2,9 % et 5,2 % sur les graphiques sur sept et 14 jours, respectivement.
BTC trading at $41,601 on the daily chart | Source: BTCUSDT chart on Tradingview.com
Image en vedette de CNC Intelligence, graphique de Tradingview