Voici les tendances de la criminalité cryptographique en 2023 :
- Arnaque et fonds volés : Les escroqueries et les fonds volés ont considérablement diminué en 2023. Les revenus totaux provenant de ces activités criminelles ont diminué respectivement de 29,2 % et 54,3 %.
- Activité du marché des ransomwares et du Darknet : Malgré le déclin global, les revenus issus de l’activité du marché des ransomwares et du darknet ont augmenté en 2023. Cette augmentation pourrait indiquer que les cybercriminels s’adaptent à des mesures de sécurité améliorées.
- Les sanctions: Les transactions avec des entités et juridictions sanctionnées représentaient la majorité des activités illégales. Au total, la valeur des transactions s’élevait à 14,9 milliards de dollars, soit 61,5 % du volume total des transactions illégales.
Comme toujours, gardez à l’esprit que ces chiffres sont des estimations faibles basées sur les flux vers les adresses illégales que nous avons identifiées aujourd’hui. Dans un an, ces totaux seront presque certainement plus élevés à mesure que nous identifierons davantage d’adresses illégales et intégrerons leur activité historique dans nos estimations.
Analyse de la chaîne
Données intéressantes de l’étude
Voici les faits les plus intéressants de l’étude :
Chainalysis considère FTX comme faisant partie du crime cryptographique en 2023 en raison des incidents et de la condamnation.
Escroqueries typiques au Bitcoin et à la cryptographie et comment vous protéger.
Le rôle des stablecoins et du Bitcoin
Un changement notable est le changement de monnaie privilégiée pour les activités illégales. Alors que Bitcoin a longtemps été la principale monnaie utilisée pour les activités criminelles, les pièces stables ont gagné du terrain ces dernières années. Ce changement est en corrélation avec l’augmentation globale de l’utilisation de pièces stables dans les transactions cryptographiques légitimes et illégales.