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L’ancienne reine de la crypto Ruja Ignatova et cerveau de la fraude One Coin a disparu depuis 2017, mais cela ne protège pas ses assistants des sanctions. En septembre 2023, Sebastian Greenwood, co-fondateur de One Coin, a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis.
Trois autres accusés, un couple de Greven et un avocat de Munich, sont actuellement jugés en Allemagne. Ils sont accusés de blanchiment d’argent, de fraude et de violation de la loi sur les services financiers. Le couple aurait escroqué environ 320 millions d’euros auprès d’environ 90 000 investisseurs et perçu 3,2 millions d’euros de commissions. Tous deux étaient le fournisseur allemand de services de paiement de One Coin via leur société IMS GmbH. L’avocat est accusé d’avoir transféré une partie de l’argent vers des comptes à l’étranger.
Les trois accusés nient les allégations portées contre eux. Ils travaillaient uniquement en tant que fournisseur de services pour One Coin et pensaient que la crypto-monnaie pourrait un jour devenir plus grande que Bitcoin.
Les plaidoiries finales reportées
Dès le début, le processus a été reporté à plusieurs reprises. Enfin, les conclusions finales de la défense, l’un des accusés étant malade.
Dans son réquisitoire, le procureur a requis une peine de prison de trois à cinq ans. La défense a en revanche exigé des peines avec sursis ou l’acquittement de ses clients. En 2019, le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, a été arrêté aux États-Unis. Il a désormais témoigné et plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent. À propos, la distribution de One Coin en Allemagne a été interdite par la BaFin. Cependant, les affaires, notamment en Afrique, continuent de fonctionner sans problème.
La crypto-monnaie qui n’a jamais existé
En 2014, l’ancienne reine de la crypto Ruja Ignatova a lancé sa crypto-monnaie One Coin, qu’elle a décrite comme le Bitcoin Killer. One Coin était destiné à être une crypto-monnaie qui, contrairement à toutes les autres crypto-monnaies, fonctionne sur une blockchain centralisée. Mais avec la création de One Coin, les bases ont été jetées pour l’une des plus grandes affaires de fraude en Allemagne. La très charismatique Ignatova a réussi à lever environ 4 milliards de dollars auprès de ses investisseurs. Elle a également mis en place un système de marketing multi-niveaux sophistiqué avec son partenaire commercial, puis amant, Sebastian Greenwood. Les personnes intéressées pouvaient acheter des forfaits dits éducatifs avec des prix allant de 100 euros à 12 500 euros, qui comprenaient également des One Coin Tokens. Cependant, certains documents ont été volés sans vergogne à d’autres fournisseurs.
Le seul moyen d’échanger One Coin contre d’autres crypto-monnaies était la propre bourse de l’entreprise, qui est désormais fermée. Il y avait aussi un marché où vous pouviez faire vos achats avec des jetons One Coin.
Les événements entourant la pièce et sa fondatrice, Ruja Ignatova, ont pris des caractéristiques presque cultes. Sa performance à Wembley Arena, par exemple, est légendaire. Mais Cone Coin n’est rien de plus qu’un gigantesque système pyramidal conçu principalement pour enrichir Ignatova et ses partenaires commerciaux. Il n’y a jamais eu de blockchain et les produits que vous pouviez acheter sur le marché n’étaient que des articles indésirables et même le marché interne n’acceptait que partiellement le One Coin comme moyen de paiement. Ignatova, quant à elle, aimait se présenter comme une femme d’affaires, se parait de gros bling et s’offrait un yacht de luxe. La fraude a été découverte en 2017 et la BaFin a gelé les fonds en Allemagne.
Où se trouve Ruja Ignatova ?
Comme mentionné ci-dessus, la fondatrice de One Coin Ruja Ignatova a disparu sans laisser de trace depuis 2017. Elle est considérée comme l’une des criminelles les plus recherchées au monde. Le Germano-bulgare a été vu pour la dernière fois à Athènes. Depuis lors, il y a eu des spéculations constantes sur l’endroit où le « Dr. Ruja » s’arrête. Des rumeurs courent selon lesquelles elle se trouverait en Russie, où l’ancien COO de Wirecard, Jan Marsalek, a également déménagé. D’autres encore disent qu’Ignatova est à Dubaï. Ensuite, on spécule qu’elle est morte depuis longtemps – tuée par d’anciens partenaires commerciaux issus de cercles plutôt douteux.
Dernière mise à jour le 22 décembre 2023
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