Une autre plateforme de trading de cryptomonnaies a été ciblée par les régulateurs américains. Cette fois, c’est la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui a accusé la société de cryptographie Mosaic Exchange Limited et son propriétaire Sean Michael d’avoir dirigé un « système frauduleux de produits d’actifs numériques ».
Selon le régulateur, le stratagème consistait notamment à mentir sur le nombre d’actifs de l’entreprise et sur son historique de rentabilité. Selon un communiqué de l’organisme de réglementation publié cette semaine, ce projet a touché au moins 17 personnes aux États-Unis et dans d’autres pays.
Mosaic, une société de cryptographie, fait l’objet d’une plainte CFTC
Ces victimes ont donné à la plateforme « des centaines de milliers de dollars en Bitcoin ou d’autres fonds » pour investir dans la crypto via Mosaic. Cependant, la société de cryptographie aurait détourné ces fonds, selon la CFTC.
« La CFTC demande une restitution, des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions permanentes de négociation et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction permanente contre de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC », a déclaré la CFTC.
Selon la plainte, de février 2019 à juin 2021, les accusés ont faussement annoncé que Mosaic était une plateforme de trading de cryptomonnaies avec des dizaines de millions de dollars d’actifs sous gestion. De plus, la société propose un algorithme de trading exclusif qui serait précis à 82 %. L’algorithme offrait également des marges bénéficiaires de 10 à 60 % par mois.
Toujours selon le communiqué, Mosaic a déclaré avoir conclu des partenariats ou des accords de courtage avec certaines bourses de négociation de crypto-monnaie. Mais tout cela n’était pas vrai, selon le régulateur. Face à la fraude présumée, les investisseurs ont perdu leurs investissements dans la société de cryptographie.
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