La police de Hong Kong a procédé à 458 arrestations dans 314 affaires de blanchiment d’argent totalisant près de 60 millions de dollars, dont un quart sont liées à des actifs numériques. Ceci est rapporté par les médias locaux.
Selon les autorités, l’enquête sur les activités du groupe criminel est en cours depuis plusieurs mois. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans divers délits financiers, notamment des escroqueries téléphoniques, des jeux de hasard en ligne, des paris et des investissements frauduleux en cryptomonnaie.
Les forces de l’ordre ont identifié plusieurs cas dans lesquels des criminels ont incité leurs victimes à accéder à des comptes bancaires, qui ont ensuite été utilisés pour blanchir des produits illégaux.
L’enquête a révélé qu’entre octobre 2022 et juin 2023, le syndicat du crime a blanchi plus de 15 millions de dollars en convertissant le fiat en crypto-monnaie.
Au total, 330 hommes et 128 femmes, âgés de 15 à 82 ans, ont été arrêtés lors du raid.
Certains détenus ont eux-mêmes été victimes d’escroqueries liées aux rencontres en ligne ou à la recherche d’emploi. Ils auraient été contraints de se livrer à des activités criminelles, en promettant la restitution des fonds volés.
Rappelons que la police de Singapour a annoncé l’arrestation de 10 personnes soupçonnées d’avoir blanchi environ 700 millions de dollars, notamment à l’aide d’actifs numériques.
Plus tôt en Biélorussie, des policiers ont révélé avoir échangé des fonds volés à des citoyens contre des crypto-monnaies totalisant plus de 2 millions de roubles biélorusses (~ 800 000 dollars). Selon l’enquête, deux hommes ont reçu et blanchi des fonds provenant de criminels étrangers pendant deux ans.
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