Le ressortissant russe Roman Semenov et l’homme d’affaires américain Roman Storm, qui a développé le mélangeur de confidentialité Tornado Cash, ont été accusés de blanchiment d’argent aux États-Unis. Les deux hommes auraient aidé des pirates informatiques nord-coréens à blanchir des cryptomonnaies volées, rapporte CNN, citant un acte d’accusation du bureau du procureur américain publié à New York.
Plus d’un milliard de dollars blanchis
Le montant des fonds prétendument blanchis par Semenov et Storm via Tornado Cash dépasse le milliard de dollars. Une grande partie de cette somme a été reversée au groupe cybercriminel nord-coréen Lazarus.
Les mélangeurs de confidentialité masquent l’origine des transactions cryptographiques avant que les pièces ne soient envoyées au destinataire. Le procureur américain Damian Williams a déclaré que les suspects savaient qu’ils « aidaient les pirates informatiques et les escrocs à dissimuler les fruits de leurs crimes ».
Storm a été arrêté à Washington, mais Semenov est en liberté. Cette dernière a déjà été sanctionnée par le département du Trésor américain et le ministère de la Justice.
Le troisième cofondateur de Tornado Cash, le développeur de logiciels russe Alexey Pertsev, a été arrêté aux Pays-Bas en août de l’année dernière pour blanchiment d’argent. Il a ensuite été libéré sous caution et attend sa sentence depuis son domicile.
Avocat : Nous sommes incroyablement déçus
L’avocat de Storm, Brian Klein, a déclaré :
Nous sommes incroyablement déçus que les procureurs aient décidé d’inculper M. Storm pour avoir développé des logiciels, et ils l’ont fait sur la base d’une nouvelle compréhension juridique ayant des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels. M. Storm a coopéré à l’enquête des procureurs au cours de la dernière année et nie toute implication dans une quelconque activité criminelle.
Tornado Cash est le mélangeur de confidentialité des crypto-monnaies le plus populaire, mais pas le seul. Comme nous l’avons signalé en mars de cette année, Ameen Soleimani, ancien développeur de Tornado Cash, a annoncé travailler sur un outil alternatif. Il s’appelle Privacy Pools, fonctionne sur Ethereum et son code a été publié sur GitHub le 5 mars.
Aucun contrôle d’identité mis en place
Les procureurs américains ont accusé les développeurs de Tornado Cash de ne pas avoir mis en œuvre les mesures anti-blanchiment d’argent requises par la loi. Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus aurait utilisé le mélangeur de confidentialité en avril et mai 2022 pour blanchir la cryptomonnaie volée. Cela a également violé les sanctions américaines.
Selon l’acte d’accusation, Storm et Semenov ont ensuite poursuivi leurs transactions illégales. Tous deux ont été accusés de blanchiment d’argent et de violation de la loi connue sous le nom de « Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux », c’est-à-dire d’évasion des sanctions internationales. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 40 ans de prison.
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