Deux des fondateurs du mixeur crypto Tornado Cash poursuivis aux États-Unis

Le Département de la Justice américain accuse les cofondateurs de Tornado Cash d’avoir facilité le blanchiment de plus d’un milliard de dollars

Mercredi soir, le Département de la Justice (DOJ) a déposé une plainte contre Roman Storm et Roman Semenov, deux des cofondateurs du populaire mixeur de cryptomonnaies, Tornado Cash.

Les deux développeurs de 34 et 35 ans sont accusés de complot en vue du blanchiment d’argent, de violations de sanctions et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.

Selon l’acte d’accusation, Tornado Cash a facilité le blanchiment de plus d’un milliard de dollars, notamment pour le groupe de hackeurs nord-coréens Lazarus.

L’un des cofondateurs, Roman Storm, a été arrêté à Washington, tandis que Roman Semenov est toujours en liberté.

Les mélangeurs de crypto-monnaie sont devenus la méthode privilégiée par les criminels pour dissimuler leurs gains mal acquis. Les accusés ont utilisé Tornado Cash comme un refuge sûr pour les acteurs criminels afin de masquer la trace des fonds liés à leurs activités criminelles, telles que le piratage informatique et la fraude électronique », a déclaré Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe par intérim.

Lancé en 2019 et sanctionné par le Trésor américain l’été dernier, Tornado est un outil décentralisé permettant de mélanger des transactions crypto et ainsi gagner en confidentialité sur le réseau blockchain public.

L’annonce du DOJ intervient quelques jours après qu’un juge américain ait refusé de revenir sur les sanctions appliquées à Tornado, malgré le soutien de Coinbase.

« Nous sommes incroyablement déçus que les procureurs aient choisi d’inculper M. Storm parce qu’il a aidé à développer des logiciels », a déclaré Brian Klein, l’avocat de Roman Storm.

Parallèlement, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a annoncé sanctionner Roman Semenov pour son rôle dans « la fourniture d’un soutien matériel » à Tornado et Lazarus.

« Même après avoir su que le groupe Lazarus blanchissait des centaines de millions de dollars de monnaie virtuelle volée via son service de mélange au profit du régime de Kim, les fondateurs de Tornado Cash ont continué à développer et à promouvoir le service et n’ont pris aucune mesure significative pour réduire son utilisation à des fins illicites », a déclaré Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor.

En août 2022, un autre fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsen, avait été arrêté à Amsterdam par les autorités néerlandaises.