Dans une annonce récente, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a placé Roman Semenov, cofondateur de Tornado Cash, sur sa liste de ressortissants spécialement désignés.
L’OFAC s’oppose à Tornado Cash
Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles Tornado Cash aurait été utilisé pour blanchir des fonds provenant d’activités criminelles, notamment le détournement de centaines de millions de dollars de monnaie virtuelle par le groupe de pirates Lazarus.
Rappelons que Tornado Cash est un logiciel open source permettant d’anonymiser les transactions sur la blockchain Ethereum, mais il a été identifié comme étant utilisé pour blanchir des fonds illégaux.
Censure sur Ethereum : une histoire qui ne date pas d’hier
L’année dernière, l’OFAC avait déjà désigné Tornado Cash et des portefeuilles associés, accusant le groupe nord-coréen Lazarus d’utiliser la plateforme pour blanchir plus de 7 milliards de dollars.
L’OFAC met en avant le rôle du mixeur crypto dans le blanchiment de fonds depuis sa création en 2019, grâce à la collaboration entre l’OFAC et le ministère américain de la Justice.
« Cette désignation de sanctions a été menée en coordination avec le ministère américain de la Justice (DOJ), qui a dévoilé un acte d’accusation contre Semenov et un deuxième cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, qui a été arrêté aujourd’hui par le Federal Bureau of Investigation et l’Internal Revenue Service, Enquête Criminelle. Le DOJ a accusé Semenov et Storm de complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre des violations des sanctions. Un troisième cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté pour des accusations de blanchiment d’argent aux Pays-Bas en août 2022 par les autorités néerlandaises chargées de l’application des lois. »
Déclaration de l’OFAC
La régulation américaine continue de s’agiter pour faire respecter la loi sur les cryptomonnaies. Notons que ce n’est pas la première fois que le régulateur s’attaque à Tornado Cash, l’un de ses développeurs est actuellement en prison. Le débat sur la censure d’Ethereum refait surface.
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