Alors qu’une enquête est déjà en cours aux États-Unis sur Binance, soupçonnée de faciliter le contournement des sanctions occidentales par les citoyens russes, un rapport du Wall Street Journal vient soutenir ces accusations. Binance nie les faits, mais des preuves semblent semer le doute.
Binance continue de servir secrètement ses clients russes
D’après le Wall Street Journal, Binance servirait de relais pour permettre aux citoyens russes de transférer de l’argent à l’étranger en utilisant au moins cinq banques placées sur liste noire en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Bien que Binance ait annoncé l’année dernière qu’elle ne fournirait plus ses services aux Russes détenant plus de 10 000 euros sur la plateforme, la Banque de Russie affirme que plus de 428 millions de dollars ont été transférés chaque mois entre octobre 2022 et mars 2023 via Binance.
Les Russes peuvent échanger leurs roubles contre des cryptomonnaies via les services pair-à-pair de la plateforme. Une fois convertis en stablecoins, les roubles peuvent être utilisés pour divers services internationaux, notamment chez des courtiers et des plateformes acceptant les cryptomonnaies.
Le site web de Binance en Russie permet aux clients de transférer de l’argent via au moins cinq établissements sanctionnés, notamment Rosbank et Tinkoff Bank. Rien qu’avec Rosbank, près d’un million de dollars aurait été échangé sur la plateforme de Binance en une journée au mois de juillet, avec des centaines de traders proposant l’achat ou la vente de roubles contre de l’USDT.
Binance dément les accusations
Un porte-parole de Binance a nié les faits, affirmant que la plateforme respecte les sanctions imposées aux citoyens russes. Cependant, des bénévoles de Binance servant les clients russes sur Telegram (les « Binance Angels ») ont déclaré que la plateforme ne respecte plus les sanctions introduites en avril 2022. Binance a nié ces allégations, affirmant que ces personnes ne sont pas des représentants officiels de l’entreprise.
Pour contourner les canaux traditionnels, certains citoyens russes passeraient par Advanced Cash, une société enregistrée à Belize, qui travaille avec des agents locaux ayant des comptes bancaires en Russie. Les utilisateurs d’Advcash peuvent ainsi transférer de l’argent depuis des comptes bancaires russes vers la plateforme de Binance pour échanger des devises.
Cette nouvelle enquête ne fera probablement pas les affaires de Binance, déjà sous enquête du Département de la Justice aux États-Unis pour des accusations similaires.