La Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé une chasse à Binance. Le plus grand empire de la cryptographie au monde et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao font face à un procès. La liste des allégations est longue, l’issue des poursuites est incertaine, tout comme les conséquences. L’entreprise a pu revendiquer une première victoire partielle, mais il reste des questions ouvertes, notamment la création de Binance.US.
L’histoire de la ramification américaine reste un mystère. Elle joue un rôle central dans le procès de la SEC. L’autorité remet en question l’indépendance de Binance.US et se réfère aux soi-disant « documents de Tai Chi ». Leaks, que le magazine économique Forbes a déjà publié en octobre 2020. Ils parlent d’un plan perfide de la direction de CZ pour contourner les lois et réglementations américaines au fur et à mesure de leur expansion.
Un leurre pour les États-Unis
Nous sommes en 2018. Binance fête son premier anniversaire. Les affaires sont en plein essor et CZ poursuit une stratégie de croissance agressive. Il veut amener Binance aux États-Unis, qui sont à l’époque la cheville ouvrière de l’industrie naissante de la cryptographie.
Le Canadien d’origine chinoise fait appel à des conseillers juridiques pour évaluer juridiquement une éventuelle expansion. Résultat : catastrophique. Le risque que Binance ait des ennuis avec les autorités américaines est « élevé », selon les experts. La raison : à cette époque, l’échange cryptographique ne le voyait pas de si près avec les processus KYC et les mesures anti-blanchiment d’argent.
La mise en place de la structure de conformité nécessaire n’ayant pas pu être financée à l’époque, un consultant propose un plan. Une société indépendante devrait exploiter l’entreprise aux États-Unis. Cela mettrait légalement Binance hors de cause en cas d’attaques des autorités de régulation. Les accords de licence avec «l’entité Tai Chi» permettraient toujours à une partie des revenus d’aller à l’empire cryptographique de CZ.
Lancement de Binance.US en 2019
En avril 2019, une nouvelle société de cryptographie sera enregistrée dans l’État américain du Delaware : BAM Trading. La propriété reste un mystère. Bien que CZ et son directeur financier de l’époque, Wei Zhou, siègent tous deux au conseil d’administration de BAM, Binance met l’accent sur l’indépendance de la nouvelle société. A cette époque, la PDG de la jeune entreprise était Cathrine Coley. Elle jouera plus tard un rôle majeur dans l’acte d’accusation de la SEC.
Deux mois plus tard, Binance.US est dans les starting-blocks. Binance fournit l’infrastructure technique via un partenariat de licence et donne à la plateforme de trading son nom de marque bien connu. Cependant, BAM Trading reprend l’activité opérationnelle. Binance.US est donc juridiquement indépendant de son homonyme. L’échange crypto a des licences de diverses juridictions américaines au lancement. À ce jour, il y en a 59, de l’Alabama à Porto Rico.
« Projet 1776 » : une tentative d’émancipation
Selon la SEC, un conflit interne a éclaté entre Zhao et Coley en septembre de la même année. CZ veut lister « BNB » sur Binance.US, contre l’avis du PDG de BAM Trading. Le lancement du jeton interne pourrait entraîner des problèmes juridiques avec la SEC, dit-elle dans une note interne. Cependant, CZ parvient à les annuler. BNB est répertorié.
Visiblement frustrée, Coley commence à remettre en question l’autonomie de son entreprise. Le rapport Forbes intensifie leurs inquiétudes. Il commence à résoudre les infrastructures internes de Binance. « Project 1776 » est né, un clin d’œil à l’année de la guerre d’indépendance américaine de l’Empire britannique. Selon la SEC, Coley Binance CFO Zhou a écrit peu de temps après la publication des documents de tai-chi : « Toute l’équipe a l’impression d’être une marionnette ». Cependant, le cri d’autonomie tombe dans l’oreille d’un sourd au conseil d’administration. En mars 2021, Coley quitte soudainement l’entreprise. Le nouveau PDG, Brian Brooks, n’est dans l’entreprise que depuis trois mois. Sous serment, il avoue à la SEC, « À un certain moment, il était clair pour moi que CZ était le PDG et pas moi. »
Binance et CZ démentent les allégations
Binance a nié les allégations concernant l’entité Tai Chi peu après la publication de l’article de Forbes. dans une tweeter écrit CZ : « Nous ne connaissons pas le prétendu document. » Le message a depuis été supprimé.
Deux ans plus tard, cependant, il confirme au moins l’existence du document. Binance a reçu le « Tai Chi PowerPoint ». « Soyons clairs : cela n’a jamais été mis en œuvre. Je les ai personnellement rejetés », affirme CZ.
L’affaire judiciaire précisera si Binance voulait réellement tromper délibérément les régulateurs américains. Les allégations de la SEC sont des preuves circonstancielles, mais pas réelles. Néanmoins, les allégations devraient laisser un smack sur l’un ou l’autre investisseur crypto.
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