Ce mardi (13), la Chambre des députés devrait installer la Commission d’enquête parlementaire (CPI) qui vise à enquêter sur les pyramides financières qui utilisent des crypto-monnaies. La réunion inaugurale aura lieu à 14 heures, en plénière 10, comme l’a rapporté Agência Câmara de Notícias ce lundi.
C’est le député Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) qui a proposé le CPI, qui a obtenu le soutien de 171 parlementaires. L’objectif principal de la commission est d’enquêter sur onze sociétés que la Securities and Exchange Commission (CVM) a identifiées comme menant des opérations frauduleuses impliquant des crypto-monnaies.
Ces entreprises auraient attiré des victimes par la diffusion de fausses informations sur des projets et des promesses de rendements financiers élevés. Cependant, les entreprises payaient les anciens clients avec les ressources des nouveaux clients (ou victimes). Ainsi, caractérisant un schéma pyramidal financier.
Avec un mandat initial de 120 jours, prorogeable de 60 jours supplémentaires, le CPI comptera au total 32 membres titulaires et 32 suppléants. La collégiale a été créée en mai et disposera de pouvoirs d’enquête similaires à ceux des autorités judiciaires. Cela comprend la convocation des autorités, la demande de documents et la rupture du secret, par le vote de la majorité des membres, par exemple.
Pyramides financières de crypto-monnaie
Les pyramides financières qui promettent des rendements élevés à partir de prétendues applications de crypto-monnaie sont devenues une préoccupation croissante dans le pays. En effet, les Brésiliens s’intéressent de plus en plus au marché de la cryptographie.
Cependant, l’absence de réglementation spécifique pour ce type d’opération et le manque d’information adéquate de la part des investisseurs contribuent à la prolifération de ces stratagèmes frauduleux.
L’installation du CPI marque l’engagement du Pouvoir Législatif à lutter contre les pratiques illégales dans ce secteur. En outre, l’initiative recherche des solutions pour protéger les investisseurs et renforcer la sécurité et la transparence des transactions impliquant des crypto-monnaies.
L’enquête a le potentiel de révéler des informations pertinentes sur les performances de ces entreprises et de contribuer à la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre les pyramides financières dans le pays.
La semaine dernière, Valor Econômico a annoncé que l’échange de crypto-monnaie Binance, qui opère au Brésil, pourrait être convoqué pour témoigner dans le cadre du CPI. Le député Aureo Ribeiro a également déclaré qu’il avait l’intention de convoquer Glaidson Acácio dos Santos, le « Pharaon des Bitcoins », et des représentants des célèbres pyramides Atlas Quantum et Braiscompany.
