- Le détective Blockchain ZachXBT a écrit sur les menaces de l'échange KuCoin contre une personne victime du vol de crypto-monnaies.
- Le détective a découvert que les fonds volés avaient été blanchis via KuCoin, mais ils refusent de l'admettre.
Le chercheur en blockchain ZachXBT a publié la preuve qu'un représentant de la bourse KuCoin a envoyé un avertissement juridique à la victime du vol de crypto-monnaie.
Un utilisateur a perdu 250 000 $ suite à une attaque contre Atomic Stealer, et ces fonds auraient été transférés via l'échange cryptographique mentionné. Auparavant, ZachXBT avait déjà accusé KuCoin de complicité dans des crimes liés à la cryptomonnaie.
Source : message télégramme ZachXBT
En août 2025, ZachXBT a publié un message sur Telegram indiquant qu'un utilisateur avait perdu 250 000 $ à la suite du vol de fonds dans un portefeuille Atomic. Les fonds volés auraient été envoyés à cinq adresses KuCoin créées à l'aide de « frontmen KYC ». Des documents d'identité étaient achetés à des tiers pour être soumis à des contrôles.
Un membre de la communauté crypto DNBWIZARD a écrit sur le réseau social que KuCoin menaçait de les poursuivre en justice. En pièce jointe au message se trouvait une capture d'écran d'un message du support KuCoin avertissant que des « déclarations fausses ou illégales » pourraient entraîner des poursuites judiciaires.
En mai 2026, ZachXBT a écrit que l'échange « n'aide pas les victimes ou les forces de l'ordre » et a qualifié son équipe de « complice ». Il a fait valoir que l'échange permet aux fonds illicites de circuler librement en échange de commissions.
Avant cela, en avril 2026, il avait demandé à la bourse d'expliquer comment plus de 9,5 millions de dollars reçus via la fausse application Ledger avaient été blanchis via 150 adresses de dépôt KuCoin en une semaine. Il a également souligné 3,5 millions de dollars provenant de l'incident Bitcoin Depot qui ont été traités via au moins 25 comptes KuCoin.
En mars 2024, le ministère américain de la Justice a accusé KuCoin et ses fondateurs Chung Gang et Ke Tan d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Les procureurs ont allégué qu’entre 2017 et 2024, la bourse avait reçu plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects tout en dissimulant qu’environ 17 % de ses utilisateurs se trouvaient aux États-Unis.
En janvier 2025, KuCoin a plaidé coupable et a accepté de payer plus de 297 millions de dollars d'amende. En outre, la bourse a reçu l'ordre de quitter le marché américain pendant au moins deux ans. Le ministère de la Justice a déclaré que KuCoin n'avait pas réussi à mettre en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification de l'identité des clients (KYC).
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