Le Russe Alexander Vinnik a plaidé coupable de complot visant à blanchir de l'argent via l'échange de crypto-monnaie BTC-e. C'est ce qu'indique un communiqué de presse du ministère américain de la Justice.
Selon le rapport, Vinnik serait responsable de pertes s'élevant à au moins 121 millions de dollars. Selon le ministère, de 2011 à 2017, la plateforme a traité 9 milliards de dollars de transactions et a servi plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.
« Malgré ses activités importantes aux États-Unis, BTC-e n'a pas été enregistré en tant que fournisseur de services financiers aux États-Unis. FinCEN et n'a pas respecté la politique KYC/LBC, comme l'exige la loi fédérale. BTC-e n'a collecté pratiquement aucune donnée client, ce qui l'a rendu attrayant pour ceux qui souhaitent cacher les produits du crime aux forces de l'ordre », indique le communiqué de presse.
L'avocat du Russe, Alexander Bukh, a déclaré à TASS que Vinnik risquait moins de 10 ans de prison.
«Le point culminant des négociations a été un accord avec le parquet. Nous nous attendons à ce que la peine de prison puisse aller jusqu'à 10 ans. Il a reconnu sa culpabilité dans un nombre limité d'articles », a expliqué l'avocat.
Selon lui, lors de l'audience de détermination de la peine, la défense tentera de réduire encore la peine de prison en faisant appel de la détention de Vinnik depuis 2017.
La date de la réunion est encore inconnue.
Rappelons que Vinnik a été arrêté à l'été 2017 en Grèce. En 2020, il a été extradé vers la France, où il a ensuite été condamné à cinq ans de prison et à 100 000 euros d’amende dans une affaire de blanchiment d’argent. Les accusations d'extorsion et de création du malware Locky contre lui ont été abandonnées.
En août 2022, Vinnik a été emmené aux États-Unis, où il risque 55 ans de prison. Le tribunal a refusé de le libérer sous caution.
Entre-temps, le verdict dans l'affaire de « l'administrateur rouge » du WEX Alexeï Bilyuchenko (Ivanov) est entré en vigueur en Fédération de Russie. Ce dernier, avec Vinnik, ainsi que le citoyen biélorusse et chypriote Alexander Klimenko, étaient propriétaires de la bourse BTC-e de 2011 à juillet 2017, selon le ministère américain de la Justice.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !