Un étudiant en droit de 23 ans originaire de Pune, en Inde, a été trompé par un faux ami sur les réseaux sociaux : un homme se faisant passer pour une fille l'a convaincu d'acheter des pièces stables USDT sur Binance et d'envoyer 1 468 USDT à l'adresse crypto de quelqu'un d'autre.
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« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
Comment le système des « amis » de Snapchat a commencé
La police de Pune a arrêté un homme de 25 ans soupçonné de fraude et de vol de cryptomonnaie. Selon les enquêteurs, il a utilisé la voix d'une femme et des photographies d'une autre personne pour gagner la confiance d'un étudiant en droit.
Le contact est apparu en octobre de l'année dernière. Le jeune homme a reçu une demande sur Snapchat d'une fille nommée Princhika Joshi. L’interlocuteur a parlé d’une voix féminine et a progressivement convaincu l’étudiant d’ouvrir un compte sur l’échange crypto Binance puis d’acheter de l’USDT.
Après cela, « Princhika » a demandé à transférer des pièces stables vers son portefeuille crypto. Elle a assuré qu’elle investirait de l’argent dans la crypto-monnaie et partagerait plus tard les bénéfices. Pour l’étudiant, cela ressemblait à une aide amicale à l’investissement, mais en réalité cela s’est avéré être un piège commun.
L'étudiant a transféré de l'argent de son portefeuille et de celui d'un parent
Du 9 janvier au 24 mars, l'étudiant a envoyé 1 468 USDT à son interlocuteur. Une partie des fonds provenait de sa propre adresse cryptographique et d'autres du portefeuille d'un parent. Il n'a jamais vu le bénéfice promis.
Les soupçons n'ont surgi qu'au cours de l'été. En juillet, le jeune homme a décidé de vérifier sa photo de profil via Google Lens. Une recherche a montré que la photo appartenait à un blogueur de Chandigarh, et non à la fille avec laquelle il communiquait.
Lorsque l’étudiant a demandé des explications, son « assistant en investissement » a rapidement supprimé les comptes des réseaux sociaux. Après cela, il s'est rendu compte qu'il avait été victime de tromperie et a contacté la police.
Qui a été arrêté par la police ?
Les agents des forces de l'ordre ont ouvert une procédure pénale pour fraude et vol d'identité. Au cours de l'enquête, ils ont identifié le suspect : il s'agissait de Kunal Jitendra Admane, associé au secteur hôtelier.
Le 31 août, Kunal Jitendra Admane a été arrêté. La police vérifie désormais s'il aurait pu être impliqué dans d'autres épisodes similaires impliquant de faux profils, des photos d'autres personnes et la confiance des victimes dans leurs connaissances en ligne.
Pourquoi de tels stratagèmes sont dangereux pour les propriétaires de cryptomonnaies
Les fraudeurs utilisent de plus en plus non seulement les photos d'autres personnes, mais également les comptes piratés de personnes célèbres. Récemment, des pirates ont accédé au compte du réseau social X du mannequin Kylie Jenner, sœur de Kim Kardashian, pour promouvoir le kylie memcoin basé sur la blockchain Solana.
Une histoire de Pune montre à quel point il est risqué de transférer des cryptomonnaies à des personnes dont l’identité n’a pas été vérifiée. Contrairement aux transactions bancaires classiques, les transferts en USDT et autres actifs numériques sont souvent difficiles à annuler, la vérification du destinataire et de l'adresse du portefeuille devrait donc être une étape obligatoire avant toute transaction.
Comment reconnaître un faux ami en ligne
Un faux ami commence rarement par une demande directe d’argent. Au début, il se rapproche généralement rapidement de vous, vous demande de lui faire confiance, évite les contrôles d'identité et tourne la conversation vers le profit, l'aide ou l'investissement.
- Une personne précipite les choses, met la pression sur ses émotions et demande de ne pas consulter les autres.
- Le profil semble invraisemblable : peu de traces personnelles, des photographies d'autres personnes, une histoire trop idéale.
- L'interlocuteur évite la communication vidéo, se confond dans les détails ou change rapidement de sujet lorsqu'on lui pose des questions simples.
- L'amitié est basée sur des demandes : transférer de l'argent, ouvrir un compte, envoyer de la cryptomonnaie ou aider à une transaction « rentable ».
- Après le refus, apparaissent des ressentiments, des pressions, des menaces de rupture de communication ou des promesses de gros profits.
Un faux ami peut être un étranger avec un faux profil, une connaissance en ligne aléatoire, une personne à la recherche d'un avantage ou une connaissance qui ne se présente que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Une hypocrite est une femme qui semble amicale et attentionnée, mais qui cache ses véritables motivations et agit de manière peu sincère.
Que faire si votre ami s'avère être un faux
- Arrêtez les transferts, n'envoyez pas de nouveaux montants et ne transférez pas l'accès aux comptes.
- Vérifiez votre profil : photos, historique des communications, correspondances de recherche, anciennes publications et comptes liés.
- Enregistrez la correspondance, les adresses de portefeuille, les reçus, les captures d'écran et autres traces de communication.
- Parlez-en à vos proches ou à un spécialiste si l'interlocuteur fait pression sur les émotions et vous empêche d'évaluer sereinement la situation.
- Bloquez le contact si les demandes persistent et contactez la police s'il y a des signes de fraude.
Avec de vrais amis, les relations se construisent différemment : il y a le respect des limites, l'honnêteté, un dialogue serein et une volonté d'accepter le rejet sans pression. Un environnement solide vous aide à penser sobrement, ne vous précipite pas dans des décisions risquées et ne vous demande pas de prouver votre confiance avec de l'argent. Un environnement faible vous entraîne dans des histoires douteuses, suscite des sentiments de culpabilité et n'apparaît à proximité que pour le profit.
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