Un grand jury fédéral de Phoenix, en Arizona, a rendu un acte d’accusation de 50 chefs d’accusation pour fraude et blanchiment d’argent contre le fondateur de la société minière Dunamis Global Technologies.
Selon le dossier, Jeremy Sowerby, 45 ans, a escroqué au moins 150 victimes de millions de dollars sous prétexte d’investir dans des dispositifs d’extraction de cryptomonnaie.
Sowerby a promis aux utilisateurs des mineurs ASIC des numéros de série uniques associés à leurs portefeuilles de crypto-monnaie. Cependant, en fait, il a transféré tous les fonds reçus sur ses propres comptes. Il les a utilisés pour acheter une voiture Tesla, des biens immobiliers, des actifs numériques et d’autres choses coûteuses.
Les victimes n’ont jamais eu accès aux investissements ni aux bénéfices escomptés.
Sowerby est également accusé dans une affaire de stratagèmes d’investissement frauduleux sous le couvert des sociétés minières Now Mining, VIP Mining, Millennium Technologies et du fonds spéculatif Justice Capital.
La recherche des personnes concernées par les activités des sociétés cotées se poursuit.
Ensemble, l’accusé risque jusqu’à 30 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pour les deux chefs d’accusation.
Auparavant, le ministère américain de la Justice avait porté plainte contre les organisateurs d’une escroquerie cryptographique de 25 millions de dollars.
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