Les forces de l’ordre du Kazakhstan ont achevé une enquête sur une affaire de fourniture de services illégaux pour l’achat et la vente de monnaies numériques.
Comme le précise l’agence RBC, un résident d’Astana est devenu accusé dans cette affaire. Au premier semestre 2023, il a réalisé des opérations d’échange de Tether (USDT) pour un montant total de 342 millions de tenge (68,8 millions de roubles).
Il facturait une commission pour les services fournis et faisait la publicité de ses activités via Telegram. L’Agence de Surveillance Financière de la République a noté que les clients des accusés étaient des particuliers. Avec l’aide de la personne arrêtée, ils ont acheté de la monnaie numérique contre de la monnaie fiduciaire.
Dans le même temps, un résident d’Astana a fourni des services illégalement, car il n’avait ni licence ni statut de personne morale.
En mars 2023, trois citoyens kazakhs ont été arrêtés. Ils ont organisé un échange cryptographique fantôme qui fournit des services de conversion de devises numériques depuis 2021.