Le bureau du procureur américain du district sud de New York a accusé Idin Dalpour d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi sur plusieurs années impliquant des actifs numériques qui a coûté environ 43 millions de dollars en dommages.
Le suspect a été arrêté le 1er mai. La première audience de l'affaire a eu lieu le même jour.
Selon les enquêteurs, Dalpur dirigeait ce stratagème frauduleux depuis 2020. Il a proposé aux investisseurs des États-Unis et d’autres pays de recevoir des « bénéfices énormes » allant jusqu’à 42 % par an en investissant dans l’hôtellerie de Las Vegas et dans le commerce de cryptomonnaies.
« Promesses [задержанного] n'étaient qu'un mirage. Il a utilisé le modèle pyramidal classique, en versant aux investisseurs le bénéfice attendu avec l’argent des autres investisseurs. Au lieu d’utiliser les fonds comme promis, Dalpur a dépensé sans compter pour lui-même », a ajouté le procureur Damian Williams.
Les autorités ont noté que l'accusé avait perdu environ 1,7 million de dollars grâce aux fonds des victimes en jouant, qu'il les avait utilisés pour couvrir ses dettes et qu'il avait également payé les études de ses enfants dans une école privée.
Dalpur a menti aux investisseurs lorsqu'ils ont tenté de récupérer leur argent. Il a déclaré un jour que les fonds de son entreprise avaient été temporairement gelés par une banque en raison d'un « piratage de serveurs ».
Lors d’une conversation avec un groupe d’investisseurs en novembre 2023, il aurait avoué directement fraude, fabrication de documents et détournement de fonds.
« Ce que vous avez déjà, vous l’avez. Vous pouvez me mettre en prison dès maintenant », avait alors déclaré Dalpur.
Selon les accusations, l'homme risque jusqu'à 20 ans de prison.
Auparavant, la Securities and Exchange Commission des États-Unis avait poursuivi la société minière Geosyn Mining et ses deux cofondateurs pour avoir prétendument réalisé une offre de titres non enregistrée et frauduleuse de 5,6 millions de dollars.
Rappelons qu'en avril, un résident du Nebraska a été poursuivi pour avoir volé 3,5 millions de dollars dans des services de cloud computing dans le but d'exploiter des crypto-monnaies.
En décembre 2023, le ministère américain de la Justice a accusé deux hommes d’avoir organisé une escroquerie cryptographique de 25 millions de dollars.
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