Un procès intenté devant un tribunal fédéral de Seattle contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao allègue que trois investisseurs en crypto-monnaies n'ont pas pu récupérer les actifs volés parce que la bourse n'a pas réussi à empêcher le blanchiment d'argent.
Le document indique que les auteurs ont volé des cryptomonnaies aux plaignants et ont ensuite utilisé la plateforme pour retirer des fonds. L'accusation affirme que Binance était au courant de ces actions et les a dans une certaine mesure encouragées dans le cadre de son modèle économique rentable.
Les représentants des investisseurs sont convaincus que la bourse a joué un rôle important dans le blanchiment d’argent et qu’elle était en fait impliquée dans un racket qui violait la loi. RICO. Ce dernier implique des dommages triples, a déclaré l'avocat de ConsenSys, Bill Hughes.
👀🚨👀🚨 @binance et @cz_binance ont été poursuivis vendredi dernier par des plaignants devant le tribunal fédéral de Seattle. Un recours collectif intéressant intenté par des avocats de premier plan en matière de recours collectif alléguant un préjudice aux consommateurs résultant du blanchiment d'argent de Binance. Et la suite civile naturelle et prévisible… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) 20 août 2024
Les avocats des plaignants sont très qualifiés, selon l'expert. Ils ont représenté des groupes poursuivant Facebook pour violation de la vie privée et Wells Fargo pour comptes frauduleux.
« Leurs poches sont profondes et ils peuvent sentir le sang dans l’eau. […] Si la divulgation de l’affaire va loin et même jusqu’à motions à disposition (il est fort probable que cela n'arrivera pas car République tchèque à un moment donné, il ouvrira le portefeuille et le fera disparaître), alors l'efficacité de l'analyse de la blockchain elle-même et le retour des actifs sur la chaîne finiront par être mis au banc des accusés ! — Hughes a souligné.
L'expert a noté que dans ce cas, l'accusation pourrait être étendue à FBI, HSI, IRS-CIChainalysis, TRM, Merkle, Elliptic et d'autres sociétés et départements.
Hughes a déclaré que le procès, qui vise à extraire des bénéfices, était attendu compte tenu de l'historique de harcèlement réglementaire de la plateforme, et il « doute » que le tribunal statue en faveur des plaignants.
Rappelons qu'en novembre 2023, Binance a réglé les réclamations du ministère américain de la Justice concernant les violations des sanctions et le blanchiment d'argent, en acceptant de payer 4,3 milliards de dollars. L'amende pour Zhao personnellement s'élevait à 50 millions de dollars.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le fondateur de la plateforme purge une peine de quatre mois de prison prononcée en avril. Les archives du Bureau fédéral des prisons montrent que CZ doit être libéré le 29 septembre.
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