À Minsk, un grand échange illégal de crypto-monnaie a été liquidé, dont les revenus s’élevaient à au moins 9 millions de roubles biélorusses (plus de 3,5 millions de dollars). Cela a été rapporté dans le comité d’enquête du Bélarus.
Les forces de l’ordre ont arrêté deux hommes accusés d’avoir procédé à un échange illégal de crypto-monnaies et d’évasion fiscale.
Selon les documents de l’enquête, l’échangeur fonctionne depuis 2019 sans l’enregistrement nécessaire en tant que résident du parc de haute technologie. Outre la Biélorussie, les défendeurs menaient des activités d’échange aux Émirats arabes unis, en Arménie, en Géorgie, en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Ukraine et au Tadjikistan.
Lors des perquisitions du bureau et des résidences des suspects, les enquêteurs ont confisqué des espèces, des crypto-monnaies et des supports de stockage numériques. Selon l’un des détenus, le travail de l’échangeur à Minsk rapportait un revenu net d’environ 7 000 dollars par mois.
Les agents ont également détenu la contrepartie de l’échangeur liquidé, qui opérait via un chat bot automatisé dans Telegram. Son revenu était de 7,5 millions de roubles biélorusses (2,9 millions de dollars) et le montant des impôts impayés dépassait 1,2 million de roubles biélorusses (475 000 dollars).
Dans le même temps, selon la commission d’enquête, plus de 30% des transactions se faisaient sur des places de marché darknet, ce qui peut indiquer le financement d’activités criminelles.
Rappelons qu’en mai, la police nationale ukrainienne, en collaboration avec le FBI, a bloqué neuf échangeurs de crypto-monnaie qui ont été utilisés pour blanchir des fonds criminels.
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