Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de la bourse de crypto-monnaie Binance, détenu au Nigeria depuis le 25 février, a intenté une action en justice pour violation de ses droits contre les autorités du pays. Les médias locaux l’ont rapporté.
Des accusations ont notamment été portées contre le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Nuhu Ribadu, et contre la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
Gambaryan affirme que sa détention et la confiscation de son passeport sont contraires à la Constitution locale, qui garantit la « liberté personnelle » et le « transfert en justice dans un délai raisonnable ».
Il a demandé au tribunal d’ordonner NSA et l’EFCC de le libérer, de restituer immédiatement son passeport et de présenter des excuses publiques.
Gambaryan a également demandé une injonction permanente contre sa détention ultérieure dans le cadre de toute enquête ou plainte déposée contre Binance.
Le haut responsable a déclaré qu’avec le directeur de Binance en Afrique de l’Ouest et de l’Est, Nadeem Anjarwalla, il était arrivé au Nigeria à l’invitation des autorités pour discuter des activités de la bourse. Il n’a commis aucune infraction et n’en a pas été informé par écrit.
« La seule raison de la détention est que le gouvernement demande des informations à Binance et impose des exigences à l’entreprise », a-t-il ajouté.
Anjarwalla, qui avait auparavant réussi à quitter illégalement le pays, a intenté une action en justice similaire.
Le gouvernement nigérian a demandé l’aide d’Interpol pour retrouver et arrêter Anjarwalla en vue de son procès, selon les médias locaux.
Le tribunal de première instance a reporté l’examen de l’affaire concernant la demande de Gambaryan au 8 avril.
Rappelons que les autorités nigérianes accusent Binance Holdings Limited et deux de ses hauts dirigeants d’évasion fiscale à hauteur d’un montant.
L’accusation insiste sur le fait que des individus ont utilisé l’échange pour blanchir près de 21,6 milliards de dollars.
Auparavant, Binance devait fournir les données de tous les utilisateurs du Nigeria et l’historique de leurs transactions. La plateforme était également tenue de régler toute dette fiscale impayée.
Binance pourrait potentiellement faire face à une amende de 10 milliards de dollars.
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