La société émettrice de l'USDT Tether et la société de sécurité Chainalysis ont conclu un partenariat pour créer un système permettant de suivre l'activité sur le marché secondaire.
Selon le communiqué de presse, il s'agit de « transactions qui ont lieu au sein de l'écosystème plus large de l'USDT, en dehors des entités à responsabilité limitée qui achètent et vendent directement le stablecoin ».
«La solution permet à Tether de suivre méthodiquement les transferts, offrant ainsi une meilleure compréhension et un meilleur contrôle sur le marché USDT. Il sert également de source d'informations proactive pour les professionnels de la conformité et les enquêteurs afin d'identifier les portefeuilles qui présentent un risque ou sont associés à des adresses criminelles et/ou sanctionnées », indique le communiqué.
L'outil de Chainalysis comprend plusieurs fonctionnalités :
- système de surveillance des sanctions – fournit une liste d'adresses et de transactions des entités soumises à des restrictions ;
- catégorisation – divise les détenteurs d'USDT par type, y compris les bourses et les marchés darknet ;
- détecteur de transfert illégal – signale les transactions potentiellement dangereuses ;
- analyse des plus grands portefeuilles.
Tether a souligné que l'entreprise « combat activement les activités illégales dans l'industrie », en collaborant avec 124 organismes chargés de l'application de la loi dans 43 juridictions.
« La crypto-monnaie est transparente, et utiliser cette transparence pour coopérer avec les autorités et geler les fonds criminels est le meilleur moyen d'empêcher qu'elle soit utilisée à des fins de terrorisme, de fraude et d'autres activités illégales », a déclaré Jonathan Levine, co-fondateur et directeur de la stratégie de Chainalysis.
Auparavant, les sénateurs américains Elizabeth Warren et Roger Marshall avaient envoyé une lettre au ministère des Finances, au ministère de la Défense et à la Maison Blanche, dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude quant à l'utilisation de crypto-monnaies pour contourner les sanctions. Les réclamations concernaient spécifiquement l'USDT.
Suite à l'annonce des projets du Venezuela d'échapper aux restrictions américaines en utilisant l'USDT, Tether a annoncé son intention de bloquer les paiements utilisés à cette fin.
Rappelons qu’en décembre 2023, l’émetteur du stablecoin a confirmé sa politique de coopération avec les autorités et forces de l’ordre du monde entier.
Le même mois, la société a annoncé le début d'une nouvelle politique visant à geler les portefeuilles dont les propriétaires sont soumis aux sanctions américaines.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !