« Bitcoin Jesus » et le fondateur de Bitcoin.com, Roger Ver, ont été arrêtés en Espagne pour fraude fiscale par le ministère américain de la Justice.
Les autorités ont l'intention de demander son extradition vers les États-Unis, où il est accusé de fraude postale, d'évasion fiscale et de fausses déclarations.
Selon une déclaration des forces de l'ordre, Ver aurait caché la propriété de la première crypto-monnaie à l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, ce qui aurait entraîné des pertes s'élevant à 48 millions de dollars.
En juin 2017, les deux sociétés du prévenu possédaient environ 70 000 BTC, qu'il a ensuite détournés en cachant les informations à son comptable et en « a vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie pour environ 240 millions de dollars ».
« Même si Ver n'était pas citoyen américain à l'époque, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certains revenus, y compris les dividendes de MemoryDealers et Agilestar, qui étaient des sociétés américaines », a déclaré le ministère de la Justice.
L’entrepreneur a également eu recours à des services juridiques pour préparer et déposer de fausses déclarations de revenus sous-estimant la valeur de ses deux sociétés.
Wehr vivait à Santa Clara, en Californie, mais a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014 après avoir reçu un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis dans les Caraïbes.
Auparavant, un résident du Nebraska (États-Unis), Charles O. Parks III, également connu sous le nom de CP3O, avait été accusé d'avoir volé 3,5 millions de dollars dans des services de cloud computing dans le but d'extraire des crypto-monnaies.
Rappelons que le 30 avril, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour blanchiment d'argent et autres activités illégales.
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