Guangying Chen, le directeur général de la bourse de crypto-monnaie Binance, a géré cinq comptes bancaires auprès de Silvergate Bank en 2019 et 2020, détenus par une filiale américaine prétendument indépendante de la société, y compris un compte avec des fonds de clients américains. Il est rapporté par Reuters en référence aux documents étudiés.
Selon l’agence, les pouvoirs de Chen et de ses adjoints comprenaient le transfert de fonds stockés sur des comptes bancaires. Après avoir examiné les messages internes, les journalistes ont également découvert que les employés de Binance.US avaient demandé à l’équipe Chen de traiter les paiements, y compris pour couvrir les salaires de leurs employés.
La plateforme de trading Binance.US a été lancée mi-2019 par la société d’exploitation BAM Trading, dirigée par Katherine Coley. Les documents montrent que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, possédait BAM Trading via un certain nombre de sociétés offshore.
Citant des communications internes de l’entreprise, Reuters affirme qu’en décembre de la même année, un employé anonyme de Binance.US a demandé à Kolya de signer une autorisation bancaire pour « s’assurer que Chen peut gérer les comptes bancaires » de la succursale américaine.
Le document de résolution, examiné par Reuters et préparé par le responsable des relations publiques de Silvergate, demande à Kolya d’autoriser Chen à « ouvrir des comptes, effectuer des transactions et autrement gérer » des comptes au nom de BAM Trading. Une personne familière avec le document a déclaré que Kolya l’approuvait.
Selon les documents bancaires pour la période de décembre 2019 à janvier 2020, Chen a signé des accords supplémentaires avec Silvergate pour agir en tant qu ‘ »administrateur principal » du compte de dépôt du client, du compte d’entreprise et de trois autres comptes bancaires. Les accords stipulaient que la personne autorisée pouvait retirer des fonds des comptes ou les déposer, ainsi que nommer d’autres personnes pour le faire.
Les rapports de la société indiquent que Chen a ensuite transféré le contrôle des transactions du compte, y compris les paiements pour couvrir les salaires de Binance.US, à son adjointe, Susan Li.
Plus tard cette année-là, Kolya a informé ses collègues qu’elle et son équipe financière ne sont pas des administrateurs de compte BAM Trading et n’ont qu’un accès en lecture seule. Cet arrangement a laissé le PDG de Binance.US sans contrôle ultime sur les propres finances de l’entreprise, a noté Reuters.
L’agence estime que Chen a conservé le contrôle des comptes bancaires au moins jusqu’au début de 2021. Dans le même temps, les journalistes n’ont pas pu trouver de preuve qu’elle ou Li ait retiré des fonds du compte de dépôt des clients de Binance.US.
Le porte-parole de Reuters, Christian Hertenstein, a noté dans un commentaire à Reuters que certains des comptes identifiés par l’agence comme exploités par Chen étaient des « comptes de clients institutionnels ». L’échange n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur le rôle de Chen.
Auparavant, Binance.US avait nié que leurs comptes étaient gérés par une société mère. Le chef du service juridique, Krishna Juvwadi, a déclaré à Reuters en avril que les employés de l’opérateur Binance.US, BAM Trading, avaient un « contrôle exclusif » depuis sa création en 2019.
Cependant, commentant le récent article de l’agence, Hertenstein a déclaré que depuis que l’actuel directeur général de la société, Brian Schroeder, a pris ses fonctions fin 2021, « personne d’autre que les responsables de Binance.US n’a eu le contrôle ou l’accès » aux comptes de l’affilié. Hertenstein n’a pas expliqué l’écart entre les périodes de temps nommées par lui et Juwwadi.
L’agence a déjà rendu compte de l’accès de Chen à un compte Binance.US chez Silvergate, à partir duquel plus de 400 millions de dollars ont été versés à Merit Peak, une société commerciale contrôlée par Changpeng Zhao, en 2021. À l’époque, Binance.US avait qualifié les conclusions de Reuters « faux », attribuant lesdits actifs aux propres revenus commerciaux de l’entreprise.
Sur la base des données obtenues, Reuters a conclu que Binance exerçait un contrôle étroit sur Binance.US, bien que les deux entreprises affirment qu’elles opèrent de manière indépendante.
Dans un commentaire à ForkLog, un porte-parole de l’échange a déclaré qu’ils n’avaient rien à partager à ce sujet pour le moment.
Rappelons qu’en octobre 2022, Reuters avait publié un article indiquant que depuis 2018, Zhao prévoyait « d’isoler » Binance du contrôle des autorités américaines en créant une nouvelle bourse américaine.
En mars 2023, Zhao a déposé une plainte contre Binance et Changpeng CFTC. Selon l’agence, la plate-forme a violé les règles de négociation des produits dérivés en opérant sans enregistrement approprié et en « se soustrayant délibérément à la loi américaine ».
En mai, Reuters a rapporté que Binance avait mis en commun les fonds des clients avec les revenus de la société en 2020 et 2021, en violation de la réglementation financière américaine qui exige que l’argent des clients soit séparé. Selon la publication, l’échange a transféré des milliards de dollars presque quotidiennement sur les comptes de la société dans la Silvergate Bank, aujourd’hui en faillite.
Binance a ensuite démenti les informations de l’agence, affirmant qu’elle stockait « les fonds des utilisateurs et des entreprises dans des registres complètement différents ».
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