Il s’est avéré que 2023 n’était que le début pour Binance de ses démarches auprès des autorités de différents pays. Au cours des derniers mois, un certain nombre de régulateurs et de gouvernements ont déposé des plaintes contre l’échange cryptographique.
Histoire nigériane
Fin février, le Financial Times a fait état de la détention de deux hauts dirigeants de l’entreprise au Nigeria, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan.
Les représentants de Binance se sont rendus dans le pays après que les autorités ont décidé d’interdire plusieurs sites d’échange d’actifs numériques. Cependant, à leur arrivée, ils ont été arrêtés par des responsables du bureau du conseiller à la sécurité nationale et leurs passeports ont été confisqués.
Les autorités ont accusé la bourse et ses dirigeants de manipuler le taux de change du naira (NGN). Des informations semblent indiquer que le Nigeria aurait exigé une compensation d’un montant de 10 milliards de dollars de Binance. Toutefois, par la suite, la plateforme commerciale et conseiller du président du pays, Bayo Onanuga, a démenti ces rumeurs.
Le 5 mars, la bourse a commencé à suspendre progressivement ses opérations avec NGN, notamment les services P2P, Binance Pay et Invest.
Le comité local des crimes financiers de la Chambre des représentants a convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour un interrogatoire sur des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. Le Nigeria a également exigé que l’entreprise fournisse une liste des 100 principaux utilisateurs du pays et l’historique complet de ses transactions au cours des six derniers mois.
Après l’expiration de la période de détention de 14 jours, l’arrestation des hauts dirigeants de Binance a été prolongée jusqu’au 4 avril. Cependant, Anjarwalla a réussi à s’échapper du Nigeria en utilisant un passeport kenyan.
À la veille de l’incident, les autorités ont inculpé les hauts dirigeants et Binance Holdings Limited de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, dont le défaut d’enregistrement auprès des autorités locales. Service fédéral des impôts.
Le dossier du gouvernement a été déposé devant la Haute Cour fédérale d’Abuja le 25 mars.
Dans une interview avec The Record, l’épouse du top manager resté au Nigeria, Yuki Gambaryan, a déclaré qu’elle parlait et correspondait régulièrement avec son mari, mais qu’elle ne peut désormais pas le contacter directement. Selon elle, il se trouve dans une chambre de la maison d’hôtes dont il n’est pas autorisé à sortir.
« Les personnes travaillant sur ce problème chez Binance lui envoient des messages avec des mises à jour, et il reste assis et attend que quelqu’un fasse quelque chose. C’est difficile pour lui, car Tigran est une personne très nerveuse », a-t-elle ajouté.
De plus, les Gambaryens ont deux enfants : un garçon de cinq ans et une fille de dix ans. Yuki a noté qu ‘ »il devient de plus en plus difficile de rester positif et de maintenir une bonne humeur ».
Dans le même temps, Binance a assuré travailler avec les autorités nigérianes pour résoudre le problème.
Filiale aux Philippines
En 2022, le groupe de réflexion Infrawatch PH a envoyé une lettre au ministère philippin du Commerce et de l’Industrie appelant à une enquête sur Binance pour campagnes de marketing illégales.
À cette époque, l’affaire ne dépassait pas les plaintes écrites et l’ancien PDG de Binance Changpeng Zhao prévoyait de demander des licences dans le pays. Le chef de l’entreprise espérait que la procédure pourrait être achevée d’ici quelques mois.
Cependant, la même année, la Banque centrale des Philippines a suspendu pendant trois ans l’examen des demandes et la délivrance de licences aux fournisseurs de services d’actifs virtuels, de sorte que l’initiative d’entrer officiellement sur le marché local a dû être gelée.
Binance a continué à opérer dans le pays sans licence et, en novembre 2023, les autorités ont accusé l’entreprise de fournir des services financiers sans enregistrement approprié.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a menacé les employés des organisations impliquées dans la promotion ou le commerce sur la plateforme de 21 ans de prison et d’une amende de 5 millions PHP (~ 88 700 dollars).
En mars 2024, la SEC a commencé à prendre des mesures pour limiter l’accès des traders locaux aux services Binance. L’agence a approuvé la soumission d’une demande officielle à la Commission nationale des télécommunications pour bloquer le site Web et d’autres pages Web de l’échange.
La Commission a noté que la société propose une large gamme d’instruments financiers sans licence : trading au comptant d’actifs numériques avec effet de levier, options, contrats à terme, comptes d’épargne crypto, service de staking et plateforme ICO.
Échec du successeur russe
Le 25 mars, la bourse de crypto-monnaie CommEX a annoncé de manière inattendue une suspension progressive de ses opérations. À partir du 23 avril, le marché spot fermera et à partir du 10 mai, le site officiel de la plateforme cessera de fonctionner.
En septembre 2023, Binance a quitté le marché russe et a vendu ses activités à CommEX, concluant un accord correspondant. Par la suite, la migration des utilisateurs vers la nouvelle plateforme a commencé.
En novembre, le volume des échanges P2P sur la nouvelle bourse atteignait 90 millions de roubles et le nombre de comptes enregistrés dépassait 200 000. Depuis le 25 janvier, tous les utilisateurs sont autorisés à publier des publicités sur la plateforme P2P interne.
Fin février 2024, CommEX a signalé des difficultés pour retirer des roubles via le canal fiduciaire.
Un mois plus tard, la société a annoncé qu’elle cesserait ses activités, citant un « examen approfondi de la situation actuelle et une révision des plans stratégiques ». Les représentants de Binance dans un commentaire à ForkLog ont précisé que CommEX n’avait pas rempli ses obligations dans le cadre de l’accord conclu.
La plateforme négocie actuellement avec d’autres prestataires de services concernant la vente de leur activité en Fédération de Russie.
Dans le même temps, Binance est devenue membre de la Global Travel Rule Alliance. La plateforme fournit l’infrastructure nécessaire pour se conformer aux recommandations du Groupe d’action financière.
Selon un communiqué de la bourse, cette « mesure stratégique » vise à augmenter les niveaux de conformité et à renforcer la sécurité des données.
Rappelons qu’en novembre 2023, le fondateur de Binance a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent à la tête de l’entreprise. Dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la Justice, il a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et de démissionner de son poste de PDG.
L’audience de Zhao aura lieu le 30 avril. Il risque jusqu’à 18 mois de prison, alors qu’on parlait auparavant d’une peine de 10 ans.
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