La plate-forme de jetons non fongibles OpenSea a commencé à bloquer les utilisateurs qui utilisent le mélangeur Tornado Cash. C’est ce qu’a rapporté le journaliste Colin Wu.
Selon lui, il n’a pas utilisé la place de marché pendant plusieurs mois et, le 20 août, il a trouvé son compte bloqué. Le support d’OpenSea a expliqué la décision comme une violation des sanctions OFAC.
Wu a examiné X (anciennement Twitter) pour voir si d’autres utilisateurs rencontraient des problèmes similaires et a découvert que l’interdiction de la plateforme pouvait être liée à l’utilisation de Tornado Cash.
Le journaliste a souligné que l’enquête est toujours en cours, ce qui signifie que les restrictions sont dues à la « politique de contrôle proactive et stricte » d’OpenSea.
ForkLog a demandé des commentaires aux représentants du marché, mais au moment de la rédaction de cet article, il n’a pas reçu de réponse.
En août 2022, l’OFAC a ajouté à la liste des sanctions le site Tornado Cash, avec lequel, selon l’agence, des attaquants ont blanchi une crypto-monnaie d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars. Sur cette somme, plus de 455 millions de dollars étaient associés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.
Le 12 août, les autorités néerlandaises ont arrêté le promoteur immobilier Alexey Pertsev, soupçonné d’implication dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de flux financiers criminels. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.
En avril 2023, le tribunal a modifié la mesure préventive visant Pertsev en assignation à résidence.
Rappelons qu’en août, le ministère américain de la Justice a inculpé deux cofondateurs de Tornado Cash – Roman Storm et Roman Semenov – de blanchiment d’argent et de violation des sanctions.
Le Federal Bureau of Investigation a placé Storm en garde à vue. Il a été libéré sous caution peu de temps après.
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