Aux Cayes FinTech Co-Okx Bitcoin-Birzhi Operator depuis 2017, plaidé coupable à la conduite d'un argent sans licence pour transférer de l'argent aux États-Unis.
OKX plaide coupable d'avoir violé les anti-blanchiments américains et accepte de payer des pénalités totalisant plus de Millionhttps: //t.co/8rr5e74qrgrg
– Avocat américain SDNY (@SdnyNews) 24 février 2025
Par accord avec le ministère de la Justice, la Société paiera une amende de 84,4 millions de dollars et rendra le revenu illégal de 420,3 millions de dollars.
«Pendant plus de sept ans, OKX a délibérément violé les lois pour lutter contre le blanchiment d'argent et a échappé à l'introduction d'un politicien pour prévenir les abus criminels dans notre système financier. En conséquence, l'échange a été utilisé pour les transactions de fonds suspects et de revenus pénaux d'un montant de plus de 5 milliards de dollars », a déclaré le procureur par intérim dans le district sud de New York Matthew Podolski.
Le ministère a noté qu'OKX offrait activement des services financiers aux citoyens américains, mais ne s'est pas inscrit auprès de FinCEN. La plate-forme n'a pas soumis de rapports dans le cadre des programmes AML et n'a pas mis en œuvre les procédures KYC nécessaires.
Les procureurs ont également noté qu'au début de 2024, OKX a embauché un consultant en conformité et a activement collaboré avec l'enquête.
Selon l'échange, les affirmations du ministère de la Justice concernaient les lacunes de contrôle, ce qui a permis à un «petit nombre» de clients des États-Unis de faire du commerce sur la plate-forme.
Les procureurs n'ont prétendu causer des dommages à personne et n'ont porté aucune accusation criminelle aux employés de l'entreprise, a souligné OKX.
Selon le communiqué de presse, la majeure partie du montant à rembourser a été reçue du «nombre insignifiant» des institutions.
«Okx est fier que ce soit une plate-forme cryptographique, qui est fiable par des dizaines de millions de personnes dans le monde, et qui respecte toujours strictement les lois et les règles locales dans tous les pays où il travaille. Nous avons commencé comme startup et avons finalement pris des mesures actives pour éliminer nos lacunes, et cet esprit s'est reflété dans cet accord », indique le communiqué.
L'AUX Cayes Fintech Co enregistré dans les Seychelles est appelée la filiale OKX.
Rappelons que l'échange de l'un des premiers à recevoir une licence MICA et a passé ses services dans la zone économique européenne.
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