Nadeem Anjarwalla, directeur de Binance pour l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, a quitté illégalement le Nigeria. Les médias locaux l’ont rapporté.
Selon leurs informations, le haut responsable a pu s’évader le 22 mars après avoir été emmené dans une mosquée voisine pour prier.
Anjarwalla a pris l’avion depuis Abuja sur une compagnie aérienne du Moyen-Orient. Le service des migrations a déclaré qu’il avait quitté le Nigeria avec un passeport kenyan. Les autorités du pays tentent de comprendre comment le patron de Binance, citoyen britannique, pourrait obtenir un document de voyage et embarquer sur un vol international. Auparavant, il a été signalé que les passeports des détenus avaient été confisqués.
L’une des sources a déclaré aux médias qu’Anjarwalla et le deuxième détenu – vice-président chargé du renseignement mondial et des enquêtes sur l’échange Tigran Gambaryan – avaient eu la possibilité d’utiliser des téléphones portables. Cela pourrait faciliter la planification d’une évasion.
À la veille de l’incident, les autorités nigérianes ont inculpé Anjarwalla, Gambaryan et Binance Holdings Limited de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale.
Ceux-ci inclus:
- fourniture de services sans inscription auprès du Service fédéral des impôts ;
- fourniture de services taxables sans émission de facture pour déterminer et payer la taxe sur la valeur ajoutée ;
- effectuer des transactions de crypto-monnaie sans déduire les taxes sur la valeur ajoutée ;
- aider et encourager l’évasion fiscale illégale ou négliger de payer ces impôts.
Le dossier du gouvernement a été déposé devant la Haute Cour fédérale d’Abuja le 25 mars.
Selon la dernière décision du tribunal, la période de détention d’Anjarvalla et Gambaryan a été prolongée jusqu’au 4 avril.
L’accusation insiste sur le fait que des individus ont utilisé l’échange pour blanchir près de 21,6 milliards de dollars.
Rappelons que Gambarian et Anjarwalla sont détenus de force par les autorités nigérianes depuis le 25 février dans le cadre d’une enquête menée par les autorités sécuritaires sur la régulation du marché des changes.
Auparavant, Binance devait fournir une liste de tous les utilisateurs du Nigeria et leur historique de transactions. La plateforme était également tenue de régler toute dette fiscale impayée.
Binance pourrait potentiellement faire face à une amende de 10 milliards de dollars.
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